首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

浦東建設(600284)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:21 中國證券網
上海浦東路橋建設股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
上海浦東路橋建設股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年11月9日上午在上海浦東東方路971號24樓公司大會議室召開，會議共有25名股東或股東代表出席，代表股份97,572,615股,占公司總股本的43.1737%。公司部分董事、監事及高管人員及見證律師列席了會議。會議由公司董事會召集，由董事長葛培健主持，符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
經與會股東或股東代表以記名投票方式逐項進行表決，審議通過如下議案并形成決議：
（一）審議通過《關于增加公司2007年度流動資金借款額度的議案》；
根據目前公司經營計劃和資金需求，同意公司2007年度流動資金借款額度增加不超過人民幣肆億元，有效期為股東大會批準之日起一年，并授權經營層實施操作。
表決結果：同意97,554,285股，占出席會議有表決權股份總數的99.9812％；反對17,800股；棄權530股。
（二）審議通過《關于簽訂代建合同暨關聯交易的議案》；
同意公司下屬控股子公司上海北通投資發展有限公司（以下簡稱“北通公司”）與上海浦東工程建設管理有限公司簽訂委托代建合同，委托其實施浦東國際機場北通道工程建設管理工作, 該合同金額約 7,100萬元。
關聯人上海浦東發展（集團）有限公司回避表決。
表決結果：同意19,229,619股，占出席會議有表決權股份總數的99.9972％；反對0股；棄權530股。
（三）審議通過《關于授權公司經營層全權處理北通公司融資相關事宜的議案》；
同意授權公司經營層全權處理北通公司資本金外的融資事宜，金額不超過項目總投資的65%，包括但不限于銀行貸款等方式，并全權處理信用擔保、回購協議質押等擔保事宜，確保項目所需資金按時到位，項目如期實施。授權期限自股東大會批準之日起至2010年6月20日（收到第一筆回購款之日）為止。
表決結果：同意97,572,085股，占出席會議有表決權股份總數的99.9995％；反對0股；棄權530股。
（四）審議通過《關于制訂<獨立董事制度>的議案》；
表決結果：同意97,572,085股，占出席會議有表決權股份總數的99.9995％；反對0股；棄權530股。
三、律師見證情況
本次股東大會,公司聘請金茂律師事務所何永哲、林烽律師出席會議并出具了法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的規定，公司本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1.經與會董事、會議記錄人簽字確認的本次股東大會決議、會議記錄；
2.金茂律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
上海浦東路橋建設股份有限公司
董事會
二○○七年十一月十日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》走進城市 ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash