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安源股份(600397)第三屆監事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:02 中國證券網
安源實業股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議公告

安源實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十四次會議于2007年11月9日在江西省南昌市洪都賓館會議室召開，本次會議應到監事5名，實到5名，其中監事陳宜男女士、董建平先生因工作原因未能出席，已分別授權李林先生、賀豐龍先生代為行使表決權，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。經有效表決，一致審議并通過了如下議案：
一、《關于續聘會計師事務所的議案》
其中5票贊成，0票棄權，0票反對；
二、《關于為安源客車制造有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》其中5票贊成，0票棄權，0票反對；
三、《關于為無錫安源汽車有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》其中5票贊成，0票棄權，0票反對；
四、《關于為萍鄉安源旅游客車制造有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》其中5票贊成，0票棄權，0票反對；
五、《關于為安源玻璃有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》
其中5票贊成，0票棄權，0票反對；
六、《關于修訂〈安源實業股份有限公司募集資金管理制度
其中5票贊成，0票棄權，0票反對；
七、《關于修訂<安源實業股份有限公司內部審計制度
安源實業股份有限公司監事會
2007年11月09日

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