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新浪財經

外高橋(600648)第五屆董事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中國證券網
上海外高橋保稅區開發股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海外高橋保稅區開發股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2007年11月9日在上海外高橋皇冠假日酒店會議室召開。本次會議應到董事9人,實到董事8人,瞿承康董事委托舒榕斌董事代為表決。公司監事長芮曉玲女士、監事馬開翔先生和公司高級管理人員列席了會議,本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長舒榕斌先生主持，會議經審議全票通過以下決議：
一、 審議通過變更獨立董事的議案
因工作繁忙，張式煜、芮明杰先生辭去公司獨立董事職務，增補陸禹平、葉貴勛先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：陸禹平、葉貴勛先生簡歷）。
二、 審議通過聘請公司副總經理的議案
鑒于公司原副總經理高原先生辭去公司副總經理職務，董事會聘請王海松先生為公司副總經理（附：王海松先生簡歷）。
三、 審議通過變更公司董事會秘書及證券事務代表的議案
鑒于公司原董事會秘書高原先生辭去公司董事會秘書職務，董事會聘請王勛先生為公司董事會秘書，同時聘請顧潔瑋女士為公司證券事務代表（附：王勛先生、顧潔瑋女士簡歷）。
四、 審議通過召開2007年度第二次臨時股東大會的議案
根據工作需要，董事會決定召開2007年度第二次臨時股東大會。具體安排如下：
1、會議時間：2007年11月26日上午9:30
2、會議地點：上海外高橋保稅區賓館
3、會議議題：
審議變更公司獨立董事的議案
4、會議出席對象：
(1)公司董事、監事和高級管理人員；
(2)截至2007年10月25日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東及其授權代表，10月30日登記在冊的全體B股股東及其授權代表（B股最后交易日為10月25日）。
5、會議登記情況安排
(1) 登記日：2007年11月20日
(2) 登記地點：上海外高橋保稅區富特北路458號3樓，郵編：200131
(3) 聯系人：王勛、顧潔瑋
6. 聯系電話：58668890、58668892，傳真：58668890
上海外高橋保稅區開發股份有限公司董事會
2007年11月10日
附件：
陸禹平，男，55歲，中共黨員。英國Heriot-Watt大學MSc.碩士畢業，高級經濟師。在1997年加入上海實業集團之前，先后在中國工商銀行、中國國際信托投資公司和德意志銀行等金融機構和企業任職。1997.7-2004.6歷任上海實業集團發展研究部總經理，綜合協調部總經理，香港上海實業投資控股有限公司執行董事、副行政總裁，2004.6-至今任上海實業集團副總裁、上實投資（上海）有限公司副董事長兼總裁。
葉貴勛，男，60 歲，中共黨員。教授級高工，國家注冊規劃師，國家注冊咨詢工程師。1985.2-1992.6 任上海市城市規劃管理局副局長，1992.7-至今任上海市城市規劃設計研究院院長。
王海松，男，37歲，中共黨員，上海交通大學MBA碩士畢業。經濟師，高級經營師。1993.7-1999.1任上海外高橋保稅區聯合發展有限公司經營部職員、企發部經理助理兼徐匯網球俱樂部總經理助理，1999.1-2004.12 任上海外高橋保稅區開發股份有限公司綜合投資部經理助理、市場營銷部副經理、投資管理部經理，2004.6-2005.1 任上海外高橋國際商品展示交易中心公司總經理，2005.1-2006.3 任上海外高橋（集團）有限公司投資管理部副總經理，2006.3-至今任上海外高橋（集團）有限公司企業發展部總經理。
王勛，男，40 歲，中共黨員，助理經濟師。畢業于華東政法學院國際經濟法專業，獲法學士學位。1993.5-2001.7在上海市浦東新區經濟貿易局工作，先后從事旅游管理、辦公室文秘、法制工作，專職法制干部；2001.8-2002.12 在美國進修；2003.1-2004.12 歷任上海外高橋保稅區開發股份有限公司黨辦副主任、行政部副經理、證券事務部經理，2003.4-2005.4兼任上海外高橋保稅區開發股份有限公司董事會秘書；2004.5-2006.5任上海外高橋房地產有限公司副總經理、黨支部書記、工會主席；2006.5-至今歷任上海外高橋保稅區開發股份有限公司證券法務部經理、辦公室主任兼任證券事務代表。
顧潔瑋，女，25歲，中共黨員。畢業于上海大學法學專業，獲法學士學位，取得律師資格。2004.10-至今在上海外高橋保稅區開發股份有限公司證券法務部、辦公室工作，從事法務及證券事務工作。

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