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新浪財經(jīng)

力源液壓(600765)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中國證券網(wǎng)
貴州力源液壓股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第三屆董事會第六次會議于2007年11月9日在公司本部會議室召開。本次董事會應到董事9人，獨立董事王勝彬因申請?zhí)岢鲛o職報告未參加會議，其余8名董事參加會議。公司3名監(jiān)事列席會議。
會議由公司董事長李利先生主持，會議審議并通過了如下事項：
一、審議通過了獨立董事王勝彬先生申請辭去公司獨立董事的議案。
因王勝彬先生現(xiàn)同時擔任貴州力源液壓股份有限公司和貴州貴航汽車零部件股份有限公司的獨立董事，力源液壓和貴航股份屬貴州航空工業(yè)（集團）有限公司同一個實際控制人，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，違反了關(guān)于建立獨立董事制度的相關(guān)規(guī)定。2007年11月7日，本公司收到了王勝彬先生申請辭去力源液壓獨立董事的辭職報告，本公司于11月8日及時進行了公告。本次會議提請公司董事會審議王勝彬先生的辭職申請，經(jīng)與會董事審議一致同意其辭去公司獨立董事的報告。
二、審議通過了增補三屆董事會獨立董事谷家忠先生的議案（簡歷附后）。
會議同意將上述兩項議案提交公司下次臨時股東大會審議通過。
召開臨時股東大會的通知另行公告。
貴州力源液壓股份有限公司董事會
2007年11月9日
貴州力源液壓股份公司三屆董事會增補獨立董事谷家忠簡介
谷家忠：男，漢族，生于1961年12月26日。曾就讀于重慶工業(yè)管理學院工業(yè)會計專業(yè)畢業(yè)、中國文化書院中外比較文化研究班在職學習、中國人民大學世界經(jīng)濟專業(yè)（國際金融）研究生，獲碩士學位，2002年10月—2004年12月北京師范大學哲學博士研究生班在職學習。1981年7月參加工作，曾在兵器工業(yè)部五一三七廠財務處擔任會計員、資金計劃員，兵器工業(yè)部九六一六廠黨委宣傳部任理論干事、資金結(jié)算中心（內(nèi)部銀行）主任、財務處處長、廠辦主任兼首席律師等職，在大鵬證券有限公司投資銀行總部任經(jīng)理、高級經(jīng)理，在國信證券有限公司投資銀行五部任總經(jīng)理，在華安證券有限公司投資銀行總部任總經(jīng)理。先后取得了高級經(jīng)濟師，注冊律師任職資格。
2004年6月獲得中國證券業(yè)協(xié)會上市公司獨立董事任職資格。具有十年大型國有企業(yè)經(jīng)營管理從業(yè)經(jīng)歷；具有十年企業(yè)改制、證券發(fā)行和購并重組等投資銀行從業(yè)經(jīng)歷。

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