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新浪財經

江蘇索普(600746)四屆十五次董事會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中國證券網
江蘇索普化工股份有限公司四屆十五次董事會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇索普化工股份有限公司四屆十五次董事會議于2007年11月9日在公司三樓會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人。董事長宋勤華先生主持會議。3名監事列席會議。本次會議于10月30日以通訊方式發出通知，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，程序合法。
會議以舉手表決方式審議通過以下議案：
1、審議通過《江蘇索普化工股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》；
贊成票：7票；反對票：0票；棄權票：0票。
2、審議通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》；
同意設立董事會戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會，其中：
戰略委員會由宋勤華、尹書明、朱曉新三名董事組成，宋勤華擔任主任委員；
提名委員會由宋勤華、尹書明、孔玉生三名董事組成，尹書明擔任主任委員；
審計委員會由尹書明、孔玉生、許逸中三名董事組成，孔玉生擔任主任委員；
薪酬與考核委員會由尹書明、孔玉生、許逸中三名董事組成，尹書明擔任主任委員。
贊成票：7票；反對票：0票；棄權票：0票。
3、審議通過《江蘇索普化工股份有限公司董事會專門委員會實施細則》；
贊成：7票；反對0票；棄權：0票。
4、審議通過《江蘇索普化工股份有限公司獨立董事工作制度》；
贊成：7票；反對0票；棄權：0票。
5、審議通過《江蘇索普化工股份有限公司關聯交易管理制度》；
贊成：7票；反對0票；棄權：0票。
6、審議通過《江蘇索普化工股份有限公司對外擔保管理制度》；
贊成：7票；反對0票；棄權：0票。
7、審議通過《江蘇索普化工股份有限公司對外投資管理制度》；
贊成：7票；反對0票；棄權：0票。
上述第2-7項議案需提交股東大會審議批準，具體時間另行通知。
以上議案詳細內容請查閱《上海證券報》或上海證券交易所專業網站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
江蘇索普化工股份有限公司董事會
2007年11月9日

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