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馬龍產(chǎn)業(yè)(600792)第四屆董事會(huì)第十二次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中國(guó)證券網(wǎng)
云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員（在此發(fā)表異議聲明的除外）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第四屆董事會(huì)第十二次(臨時(shí))會(huì)議于2007年11月7日前以傳真?zhèn)魉蜁?huì)議資料、以通訊表決方式于2007年11月8日召開(kāi)，應(yīng)參與表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人，并于2007年11月9日前10:00收回有效表決票9張。
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，審議如下議案：
一、關(guān)于《公司開(kāi)展“治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”整改報(bào)告》的議案
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（“證監(jiān)公司字〔2007〕28 號(hào)”文）精神和中國(guó)證監(jiān)會(huì)云南省證監(jiān)局要求，自2007年4月至9月，公司開(kāi)展了“治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”工作、進(jìn)行了自查、形成公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告及整改計(jì)劃、召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)座談會(huì)、接受社會(huì)公眾評(píng)議和省證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查等各項(xiàng)工作。現(xiàn)根據(jù)整改計(jì)劃和證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查提出的意見(jiàn)形成了《整改報(bào)告》。
該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、關(guān)于公司向云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司申請(qǐng)16000萬(wàn)元流動(dòng)資金委托貸款的議案為解決公司部份到期銀行貸款的償還和商品黃磷采購(gòu)的資金問(wèn)題，公司向云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理委托貸款16,000萬(wàn)元，一方面用于按時(shí)清償?shù)狡阢y行債務(wù)；另一方面用于加大商品黃磷的采購(gòu)量，以保證對(duì)客戶的穩(wěn)定供應(yīng)。
增加公司盈利水平。
根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》10.1.3 條規(guī)定，該項(xiàng)交易為關(guān)聯(lián)交易，依《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條的規(guī)定：經(jīng)云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦選舉產(chǎn)生的五名董事劉文章先生、楊授誠(chéng)先生、白書(shū)云先生、束榮桂先生、陳大文先生回避了該項(xiàng)議案的表決。
同時(shí)根據(jù)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，因該筆貸款發(fā)生前，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的對(duì)外借貸總額已超過(guò)公司資產(chǎn)負(fù)債率的70%，根據(jù)該規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司將回避在股東大會(huì)上對(duì)該議案的表決權(quán)。
該議案以4票同意，5票回避表決，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、關(guān)于云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司提供3億元銀行貸款信用擔(dān)保額度的議案由于公司2007年度經(jīng)營(yíng)虧損，近期有部份貸款即將到期、經(jīng)與各金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)商，均要求提供信用擔(dān)保才能繼續(xù)與公司合作。
為保證公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，緩解資金緊張的書(shū)面，云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司同意為公司提供人民幣3億元銀行信用擔(dān)保額度。
根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》10.1.3 條規(guī)定，該項(xiàng)交易為關(guān)聯(lián)交易，依《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條的規(guī)定：經(jīng)云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦選舉產(chǎn)生的五名董事劉文章先生、楊授誠(chéng)先生、白書(shū)云先生、束榮桂先生、陳大文先生回避了該項(xiàng)議案的表決。
同時(shí)根據(jù)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，因該筆貸款發(fā)生前，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的對(duì)外借貸總額已超過(guò)公司資產(chǎn)負(fù)債率的70%，根據(jù)該規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司將回避在股東大會(huì)上對(duì)該議案的表決權(quán)。
該議案以4票同意，5票回避表決，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、關(guān)于以公司華寧磷化工公司生產(chǎn)裝置抵押向華寧信用社寧陽(yáng)分社貸款960萬(wàn)元的議案公司于2006年11月3日向華寧信用社寧陽(yáng)分社辦理的抵押貸款960萬(wàn)元已到期并按時(shí)予以了償還。由于公司目前流動(dòng)資金緊張，繼續(xù)以華寧磷化工公司生產(chǎn)裝置抵押向華寧信用社寧陽(yáng)分社辦理960萬(wàn)元貸款、期限一年，以緩解公司目前面臨的資金壓力。
由于該筆貸款發(fā)生前，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的對(duì)外借貸總額已超過(guò)公司資產(chǎn)負(fù)債率的70%，根據(jù)《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，該筆貸款尚需提交公司股東大會(huì)審核批準(zhǔn)，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二00七年十一月九日

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