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新浪財經> 證券> 正文

*ST新天(600084)第四屆董事會第十二次會議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 21:11 中國證券網

新天國際葡萄酒業股份有限公司第四屆董事會第十二次會議公告

本公司董事會及全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
公司第四屆會董事第十二次會議于2007年11月8日以通訊方式召開。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。
會議審議通過了如下議案：
一、新天國際葡萄酒業股份有限公司關于公司治理情況的整改報告；
整改報告具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票；
新天國際葡萄酒業股份有限公司董事會
2007年11月8日

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