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松遼汽車股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數量為26,265,600股；
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月14日。
一、股權分置改革方案的相關情況
1、松遼汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股權分置改革于2006年10月30日經相關股東會議通過，以2006年11月10日作為股權登記日實施，于2006年11月14日實施后首次復牌。
2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關
承諾
（一）股東承諾情況
公司全體非流通股股東在2006年11月9日公告的《松遼汽車股份有限公司股權分置改革方案實施公告》中作出如下承諾：
1、公司全體非流通股股東遵守法律、法規和規章的規定，履行法定義務；
2、本公司第一大股東上海華匯中順汽車銷售有限公司所持本公司的股份自股權分置改革方案實施之日起，三十六個月內不通過上海證券交易所掛牌交易方式出售所持有的本公司原非流通股股份；期滿后二十四個月內，如通過上海證券交易所掛牌交易方式出售上述股份，出售價格不低于4.2元/股。當本公司派發紅股、轉增股本、增資擴股、配股、派息等使公司的股本或股東權益發生變化時，上述出售價格將進行相應的除權除息處理。如有違反承諾的賣出交易，賣出所得歸本公司所有。
（二）股東履行承諾情況
公司股改實施后至今，各相關股東均嚴格履行承諾，所持有的有限售條件的流通股未上市交易或轉讓。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
（一）股改實施后至今，公司股本結構未發生變化；
（二）股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的數量和比例未發生變化。
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金情形。
五、保薦機構核查意見
光大證券股份有限公司為公司股權分置改革的保薦機構。根據上海證券交易所《股權分置改革工作備忘錄第14號－有限售條件的流通股上市流通有關事宜》的要求，光大證券股份有限公司對公司相關股東解除限售事宜進行了核查，并出具了《關于松遼汽車股份有限公司有限售條件流通股上市流通申請的核查意見書》，結論性意見為：
在股權分置改革完成后，公司有限售條件的流通股股東嚴格履行了其在股權分置改革中所做出的各項承諾，公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。
六、本次有限售條件的流通股情況
（一）本次有限售條件的流通股上市數量為26,265,600股；
（二）本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月14日；
（三）有限售條件的流通股上市明細清單:
序號 股東名稱 持有有限售條件的流通
股股份數量(股)
1 上海華匯中順汽車銷售有限公司 67,040,000
1 上海中潤汽車制動器有限公司 38,000,000
2 偉業汽車集團有限公司 14,000,000
3 沈陽錦川餐飲有限公司 1,820,000
4 上海康隆企業發展有限公司 700,000
5 沈陽市凱達燈飾制造有限公司 520,000
6 天津市盛通翔經貿有限公司 500,000
7 上海創兆投資咨詢有限公司 300,000
合計 122,880,000
================續上表=========================
序號 股東名稱 持有有限售條件的流通股股 本次上市數量
份占公司總股本比例（％） （單位：股）
1 上海華匯中順汽車銷售有限公司 29.89 0
1 上海中潤汽車制動器有限公司 16.95 11,212,800
2 偉業汽車集團有限公司 6.24 11,212,800
3 沈陽錦川餐飲有限公司 0.81 1,820,000
4 上海康隆企業發展有限公司 0.31 700,000
5 沈陽市凱達燈飾制造有限公司 0.23 520,000
6 天津市盛通翔經貿有限公司 0.22 500,000
7 上海創兆投資咨詢有限公司 0.13 300,000
合計 54.79 26,265,600
================續上表=========================
序號 股東名稱 剩余有限售條件的
流通股股份數量
1 上海華匯中順汽車銷售有限公司 67,040,000
1 上海中潤汽車制動器有限公司 26,787,200
2 偉業汽車集團有限公司 2,787,200
3 沈陽錦川餐飲有限公司 0
4 上海康隆企業發展有限公司 0
5 沈陽市凱達燈飾制造有限公司 0
6 天津市盛通翔經貿有限公司 0
7 上海創兆投資咨詢有限公司 0
合計 96,614,400
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的
差異情況：
本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。
5、此前有限售條件的流通股上市情況；
本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。
七、股本變動結構表
單位：股 本次上市前 變動數 本次上市后
有限售條件的 1、其他境內法人持有股份 122,880,000 -26,265,600 96,614,400
流通股份 有限售條件的流通股合計 122,880,000 -26,265,600 96,614,400
無限售條件 A股 101,376,000 +26,265,600 127,641,600
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 101,376,000 +26,265,600 127,641,600
股份總額 224,256,000 0 224,256,000
八、備查文件
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表；
2、保薦機構核查意見書。
特此公告
松遼汽車股份有限公司董事會
2007年11月9日
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