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新浪財經

S*ST酒鬼(000799)2007年度第4次臨時股東大會決議

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 19:41 中國證券網
酒鬼酒股份有限公司2007年度第4次臨時股東大會決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更的提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月9日上午9時30分
2、召開地點：湖南吉首市振武營酒鬼酒股份有限公司
3、召開方式：現場投票
4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事會
5、主 持 人：楊 波
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有關規定
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：出席本次股東大會的股東（代理人）8人，代表股份108,373,412股，占公司有表決權股份總數的35.76％；
其中，現場出席本次股東大會的股東（代理人）3人，代表股份77,819,700股，占公司有表決權股份總數25.68％，占出席股東大會股東（代理人）有表決權股份總數的71.81%。
2、社會公眾股股東出席情況：出席本次股東大會的社會公眾股東（代理人）2人、代表股份573,412股，占公司有表決權股份總數的0.19％，占出席股東大會股東（代理人）有表決權股份總數的0.53%，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.54％。其中，現場出席股東大會的社會公眾股股東1人、代表股份19,700股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.018％，無通過網絡投票的社會公眾股股東。
四、提案審議和表決情況
審議并通過酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供銷有限責任公司與上海恒元投資管理有限公司簽訂的關于湖南利新源房地產開發有限公司的《股權轉讓及債務轉移協議》。表決結果：同意108,373,412票（占出席股東大會有表決票數的100%）、反對0票、棄權0票。
五、律師出具的法律意見
天銀律師事務所律師張忱先生出席了本次股東大會并為大會出具了法律意見書，認為出席本次股東大會的股東或代理人的資格合法有效，會議召集、召開及表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 會
2007年11月9日

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