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新浪財經(jīng)

關(guān)于峨眉山Ａ(000888)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 19:21 中國證券網(wǎng)
北京市金杜律師事務(wù)所四川分所關(guān)于峨眉山旅游股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

峨眉山旅游股份有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）的規(guī)定，北京市金杜律師事務(wù)所四川分所（以下簡稱“金杜”）指派律師出席了峨眉山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）并對本次股東大會的相關(guān)事項進行見證。
為出具本法律意見書，金杜律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司第四屆董事會第十二次會議決議；
3、公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
4、公司公告的《峨眉山旅游股份有限公司關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》；
5、公司本次股東大會參會股東登記文件和憑證資料；
6、公司本次股東大會會議文件。
金杜律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對公司本次股東大會的召集及召開的相關(guān)法律問題出具如下意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據(jù)公司第四屆董事會第十二次會議決議，公司于2007年10月23日以公告形式刊登了關(guān)于召開本次股東大會的通知。經(jīng)核查，公司發(fā)出會議通知的時間、方式及通知的內(nèi)容符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次股東大會召開的實際時間、地點和內(nèi)容與通知一致，前述程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、參加本次股東大會會議人員資格
根據(jù)金杜律師對出席會議的公司法人股股東的股東賬戶登記證明、法定代表人身份證明、股東代表的授權(quán)委托證明和身份證明以及參加會議的個人股股東的股票賬戶卡、個人身份證明、授權(quán)委托證明等的審查，本次股東大會的出席人員：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、截止2007年11月2日下午3：00，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票并參加現(xiàn)場會議的股東或其代理人5人，代表股數(shù)111，699，012股，占公司總股本的47.49%；
3、公司邀請的其他人員。
上述參會人員資格符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
三、關(guān)于本次股東大會提出臨時提案的股東資格和提案程序
本次股東大會沒有股東提出臨時提案。
四、本次股東大會的表決程序
經(jīng)金杜律師見證，本次股東大會以書面方式逐項表決了本次股東大會議案，并按公司章程的規(guī)定監(jiān)票并當場公布表決結(jié)果。金杜律師認為，公司本次股東大會表決程序及表決票數(shù)符合公司章程和《股東大會規(guī)則》的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
基于上述事實，金杜律師認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法、有效。
北京市金杜律師事務(wù)所四川分所
負責人： 張如積
承辦律師： 劉 榮 吳 宇

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