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新浪財經

關于恒星科技(002132)2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 19:06 中國證券網
北京市君致律師事務所關于河南恒星科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

致：河南恒星科技股份有限公司
北京市君致律師事務所（以下簡稱本所）接受河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱公司）的委托，指派鄧鴻成律師、熊凱律師出席并見證了公司于2007年11月9日召開的2007年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。
在審查有關文件的過程中，公司保證，其向本所提交的文件和所做的說明是真實的、準確的、完整的，并已提供出具本法律意見書所必需的文件材料或口頭證言，并保證其所提供的有關副本材料或復印件與正本或原件一致。
本所律師根據《中華人民共和國公司法（2005年修訂）》、《中華人民共和國證券法（2005年修訂）》、《上市公司股東大會規則》以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的要求，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、新提案的提出、表決程序等有關事宜出具法律意見書。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會公告的法定文件，隨公司其他公告文件一并提交深圳證券交易所予以公告。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范及勤勉盡責精神，對公司提供的文件和有關事實進行了核查和驗證，現出具法律意見書如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，公司關于召開本次股東大會的通知已于2007年10月25日刊登于《中國證券報》、《證券時報》。根據本次會議的通知，本次股東大會采取現場會議方式。本次股東大會于2007年11月9日在公司會議室由公司董事長謝保軍先生主持召開。
本所律師認為，公司董事會已就本次會議的召開以公告形式提前十五日通知股東，公司本次股東大會召開的時間、地點、會議內容與公告一致，本次會議的召集、召開符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
1、出席本次股東大會現場會議的股東及或股東代理人共 7 人，代表股份12211.4002萬股，占公司股份總數的74.88%。
股東及股東代理人均持有有效證明文件，均為截止2007年11月7日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其委托代理人。
2、公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員等出席了現場會議。
經本所律師審查，出席本次股東大會現場會議的人員資格符合有關法律法規、規范性文件及公司章程的規定。
三、關于新提案的提出
在本次股東大會上，審議的議案均為召開股東大會的通知公告中所列議案，沒有單獨或合計持股3%以上的股東提出新提案。
四、本次股東大會的表決程序
本次股東大會按照會議通知的要求，采取現場投票的方式，并按有關規范性文件和公司章程的規定進行計票、監票，公布表決結果。現場投票的結果，由公司兩名股東代表和一名監事監票，進行點票、計票。
本所律師認為，本次股東大會的表決方式、表決程序符合有關法律法規、規范性文件及公司章程的規定。
五、結論意見
綜上所述，本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格和會議審議表決程序均符合法律法規、規范性文件和公司章程的規定，會議表決結果合法有效。
本法律意見書正本一份，副本一份。
二○○七年十一月九日

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