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新浪財經

關于華蘭生物(002007)召開2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 19:06 中國證券網
安徽承義律師事務所關于華蘭生物工程股份有限公司召開2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

致：華蘭生物工程股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》等法律法規和其他規范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受華蘭生物工程股份有限公司（以下簡稱“華蘭生物”）的委托，指派汪心慧律師（以下簡稱“本律師”）就華蘭生物召開2007年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集、召開的程序
經核查，本次股東大會是由華蘭生物第三屆董事會召集，會議通知已提前十五日刊登在中國證監會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所網站上。本次股東大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經核查，出席本次股東大會的華蘭生物股東和授權代表共60名，持有華蘭生物 153,845,865股，均為截止至2007年11月2日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的華蘭生物股東。華蘭生物董事、監事、其他高級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
三、本次股東大會的提案
本次股東大會審議的提案為《關于調整定向增發A股募集資金使用計劃的議案》。上述提案均由華蘭生物第三屆董事會提出，已提前十五日進行了公告。本次股東大會沒有臨時提案。本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
四、本次股東大會的表決程序
經核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規則》和公司章程規定的表決程序，采取現場書面投票與網絡投票方式就提交本次股東大會審議的提案進行了逐項表決。現場書面投票由兩名股東代表、一名監事和本律師對表決票進行了清點和統計，并當場宣布了表決結果，出席會議的股東和股東代表沒有提出異議。網絡投票結果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會審議的提案均獲有效表決權通過，本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
五、結論意見
綜上所述，本律師認為：華蘭生物本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
安徽承義律師事務所 經辦律師：汪心慧
二○○七年十一月九日

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