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新浪財經

恒星科技(002132)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 19:06 中國證券網
河南恒星科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況。
二、會議召開情況
河南恒星科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年10月25日以公告形式發出通知，于2007年11月9日上午9時在河南省鞏義市伊洛北路121號公司會議室召開。本次會議采取現場表決的方式。
本次會議由公司董事會召集，由董事長謝保軍先生主持。公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。北京市君致律師事務所鄧鴻成律師、熊凱律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共7名，代表有表決權股份12211.4002萬股，占公司總股份的74.88%。
四、會議表決情況
會議以記名投票表決的方式，審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關于提請審議〈公司章程（修訂稿）〉的議案》
表決結果：同意12211.4002萬股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100％。
有關《公司章程》修訂議案的詳情見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》關于公司第二屆董事會第六次會議決議公告。
二、審議通過了《關于為鞏義市恒星金屬制品有限公司提供貸款擔保的議案》；
表決結果：同意12211.4002萬股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100％。
同意公司為鞏義市恒星金屬制品有限公司在中國建設銀行股份有限公司鞏義支行貸款3,000萬元提供擔保。
三、審議通過了《關于為河南順源鋁業有限公司提供貸款擔保的議案》；
表決結果：同意12211.4002萬股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100％。
同意公司為河南順源鋁業有限公司在中國銀行股份有限公司鞏義支行綜合授信3,500萬元提供擔保。
五、律師見證情況
本次會議由北京市君致律師事務所鄧鴻成律師、熊凱律師見證并出具了《法律意見書》。
《法律意見書》認為：恒星科技本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格和會議審議表決程序均符合法律法規、規范性文件和公司章程的規定，會議表決結果合法有效。
六、會議備查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議》；
2、《北京市君致律師事務所關于河南恒星科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事會
2007年11月10日

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