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國(guó)脈科技(002093)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 19:06 中國(guó)證券網(wǎng)
國(guó)脈科技股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
☆ 公司分別于2007年10月24日、27日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《國(guó)脈科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告》和《國(guó)脈科技股份有限公司關(guān)于增加2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)提案的公告》。
☆ 本次股東大會(huì)增加一項(xiàng)新議案提交表決。
☆ 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式進(jìn)行。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年11月9日上午9:00開(kāi)始
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：福州市江濱東大道116號(hào)公司會(huì)議室
（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（四）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陳國(guó)鷹先生
會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次大會(huì)的股東或股東代理人共4人，代表有表決權(quán)股份數(shù)100,100,900萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的 74.98%，公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及律師出席了本次股東大會(huì)。
公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所孫立律師出席本次股東大會(huì)并進(jìn)行見(jiàn)證、出具法律意見(jiàn)書。
三、提案審議和表決情況
出席會(huì)議的股東以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，審議通過(guò)以下議案：
1、《關(guān)于受讓黑龍江國(guó)脈通信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司股權(quán)并對(duì)其增資暨調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》。
表決結(jié)果為：同意100,100,900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0.00%。
該議案全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《關(guān)于為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果為：同意100,100,900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0.00%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次大會(huì)由國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所孫立律師出席、見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書。認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
法律意見(jiàn)書全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
（一）公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所出具的《關(guān)于國(guó)脈科技股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
國(guó)脈科技股份有限公司董事會(huì)
2007年11月9日

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