首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

*ST商務(000863)治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:36 中國證券網
證券代碼：000863 證券簡稱：*ST商務 公告編號：2007-050
深圳和光現代商務股份有限公司治理專項活動整改報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據中國證監會證監公司字〔2007〕28號文《開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》以及深圳證監局深證局公司字〔2007〕14號《關于做好深圳轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》的精神，公司2007年第5次董事會臨時會議審議通過公司《關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》，并于2007 年9月27日在《證券時報》、巨潮資訊網以及深交所公司治理專欄公開披露。目前，公司已經根據整改計劃、遼寧省證監局提出的整改建議以及投資者、社會公眾提出的意見切實進行了整改，現總結如下：
一、公司自查和公眾評議情況：
1、公司于2007年月完成了自查，發現公司在治理方面存在的問題主要有：
（1）、公司內控制度需要進一步的完善；需要建立公司的投資決策管理制度以及完善公司財務管理制度；（2）、在公司治理方面還應建立健全公司《信息披露管理辦法》、《投資者關系管理制度》等一系列制度，對公司股東大會、董事會、監事會議事規則進行更新。另外，公司董事會也應加強現場會議的召開以保證董事充分討論和監事的知情權；并在合適的時機設立隸屬于公司董事會的投資與發展戰略委員會、審計委員會、薪酬和考核委員會、提名委員會，對董事會成員在工作分工上進行細化。
2、2007年9月27日，公司公告了自查情況和公司的整改計劃，并于2007年10月23日開始接受廣大投資者和社會公眾的評議活動。在接受公眾評議的時間里共接聽10 余投資者電話咨詢及反饋。90%左右的投資者主要關心公司的生產經營情況；10 %左右的投資者提及公司治理情況。
反饋的問題主要有：
（1）、介紹公司治理的薄弱環節及改進措施。
（2）、了解公司生產經營情況。
（3）、股民對公司治理的建議、意見；建議公司加強業務經營，盡快實現公司經營扭虧，并希望公司能建立良好的股權激勵機制，以實現公司經營管理層、全體股東之間利益一致、風險共擔，以激勵公司上下一心，搞好企業經營。
通過上市公司與投資者互動，公司詳盡解答了投資者關心的各種問題，消除了投資者對此次公司治理活動的疑慮。絕大部分投資者對公司自查報告及整改計劃是認可的，投資者對公司治理結構的關注度提高，上市公司與廣大投資者之間形成了坦誠規范的溝通關系。截止評議結束，沒有收到投資者有關公司治理超出自查報告范圍的改進意見。
二、遼寧省證監局在公司治理活動檢查中發現問題給予的整改建議：
1、 公司部分制度有待修改和完善：
（1）按照遼寧證監局現場檢查后提出的有關公司部分制度有待修改及完善的要求，公司已經認真的將《公司章程》中第六十五第規定“公司召開股東大會持有或者合并持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東，有權向公司提出新的提案”當中的百分之五的比例超過了《公司章程指引》規定的百分之三的規定，已經進行修改，修改后比例為百分之三；《股東大會議事規則》第十六條規定“股東發言時間不得超過5分鐘，特殊情況經大會主席同意可適當延長”對此規則進行了刪節，從制度上保持與相關法律法規相一致，并使得股東能夠更好的利用其權力，充分獲得公司信息和行使發言權。
（2）《公司章程》部分條款及《股東大會會議規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》相應修改方面。公司已經按相關《公司章程指引》及《公司法》的法規和規則對以上公司文件進行了修改，并將《公司章程》第一百八十六條規定中原有的“提取法定公益金百分之五到百分之十”按照《公司法》第一百六十七條的規定進行了刪除。
（3）關于資金和存貨管理方面，公司已經著手加強公司內部資金控制及存貨采購及領用的內部管理，力求保證存貨采購數量、品種、質量符合合同的要求，做到準確、安全入庫，并明確責任防止差錯的主生，保證存貨安全。
（4）公司高級管理人員薪酬未經董事會審議：
公司高級管理人員薪酬由董事會審議并制定，之前由于公司未設立董事會下設的薪酬委員會，所以公司是三年前根據參照同行業薪酬標準及企業經營情況來確定的，并且截止目前未發生變化。公司將于近期確定新一屆董事會后立即按《公司章程》的規定來履行相關審議程序。
（5）公司董事、監事和高管任期已滿尚未進行換屆選舉：
目前因公司股權變動結果仍不明確，股東變更手續尚未完成，為確保董事會成員能夠充分表達股東意愿，公司暫未對董事會及監事會進行換屆，待以上問題清晰后公司會盡快完成此項工作。
三、公司的整改措施及落實情況
1、公司對照《公司法》、《證券法》、《上司公司章程指引》對本公司《公司章程》中的部分條款進行了修改，并提交公司股東大會進行了審議；該修改于2007年11月9日召開的2007年董事會第六次臨時會議審議并通過，將于2007年11月28日如開股東大會審議《公司章程》修改議案。
2、公司根據新的《公司章程》對《董事會議事規則》《監事會議事規則》《股東大會議事規則》進行了重新的審視，公司的《董事會議事規則》《股東大會議事規則》均進行了相應的修訂，該修改于2007年11月9日召開的2007 年董事會第六次臨時會議審議并通過。將于2007年11月28日召開股東大會審議3、公司建立了《獨立董事工作制度》、《投資者關系管理制度》，2007年11月9日召開的2007年董事會第六次臨時會議審議并通過，將于2007年11月28日如開股東大會審議。
4、信息披露方面存在問題的整改情況；公司根據中國證監會的要求建立健全了公司的《信息披露管理制度》，在以后的工作中將持續加強信息披露的管理工作。該制度經2007年6月22日召開的2007年第三次董事會臨時會議審議并通過。
5、由于公司目前經營實體單一，未設立董事會下屬的各專業委員會；公司將根據公司業務發展情況，在近半個年度內完善隸屬于公司董事會的投資與發展戰略委員會、審計委員會、薪酬和考核委員會、提名委員會各的設立，對董事會成員在工作分工上進行細化。
通過此次公司的專項治理活動，公司提高了規范運作的水平，強化了公司法人治理能力；提高上市公司治理水平是一項長期的工作，需要不斷學習和持續提高，公司將在以后的工作中繼續積極推進本公司法人治理機構的完善，為促進資本市場的持續健康發展做出貢獻。
深圳和光現代商務股份有限公司
二OO七年十一月九日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》走進城市 ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash