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新浪財經

峨眉山Ａ(000888)二00七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:36 中國證券網
峨眉山旅游股份有限公司二00七年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案事項。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年11月9日上午9：30
2、召開地點：峨眉山市峨眉山大酒店
3、召開方式：現場投票
4、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事會
5、主持人：副董事長周棟良先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況：
出席本次會議的股東和股東授權代表共5人，代表股份111,699,012股,占公司總股本的47.49%。
2、社會公眾股股東及股東代理人3人，代表股份63,012股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數的0.03%。
四、提案審議和表決情況
以111,699,012股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東持有表決權股份的100%，通過了《關于審議追加投資5700萬元進行紅珠山賓館五號樓及相關配套設施建設的議案》；其中3名社會公眾股股東代表股份63，012股，均同意以上議案。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
2、律師姓名：劉榮
3、結論性意見：本次股東大會召集、召開、表決程序及表決票數符合有關法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事會
二00七年十一月十日

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