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新浪財經

*ST商務(000863)2007年第六次臨時董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:36 中國證券網
股票簡稱：ST商務 股票代碼：000863 公告編號：2007--049
深圳和光現代商務股份有限公司2007年第六次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳和光現代商務股份有限公司以通訊方式召開了2007年第六次臨時董事會會議。會議應到董事8人，實際參加會議董事8人，截止到2007年11月9日下午2：00時收到董事表決票 8票，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并以8票同意，0票棄權，0票反對的表決結果通過如下事項：
1、審議通過了《關于深圳和光現代商務股份有限公司專項治理活動整改報告》；
2、審議通過了《修改〈公司章程〉部分條款》的議案。
原公司章程：
第五十六條 “公司召開股東大會，持有或者合并持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東，有權向公司提出新的提案”
現修改為：
第五十六條 “公司召開股東大會，持有或者合并持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之三以上的股東，有權向公司提出新的提案”
原公司章程：
第一百八十六條 第三款“提取法定公益金百分之五至百分之十”
現修改為：
第一百八十六條 將“提取法定公益金百分之五至百分之十”
第3款刪除。
特此公告
深圳和光現代商務股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月九日

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