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新浪財經(jīng)

*ST商務(000863)2007年第三次臨時股東大會通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:36 中國證券網(wǎng)
股票代碼：000863 股票簡稱：*ST商務 公告編號：2007—051
深圳和光現(xiàn)代商務股份有限公司2007年第三次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳和光現(xiàn)代商務股份有限公司第三屆董事會第六次臨時會議決定將于2007年11月28日（星期三）召開公司2007年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，現(xiàn)將有關事項通知如下：
（一）、會議召集人：深圳和光現(xiàn)代商務股份有限公司董事會
（二）、會議時間：2007年11月28日(星期)上午10：00
（三）、會議地點：深圳和光現(xiàn)代商務股份有限公司會議室。
（四）、會議議題：
審議1、《修改〈公司章程〉部分條款》的議案；
2、《關于深圳和光現(xiàn)代商務股份有限公司專項治理活動整改報告》的議案。
詳細內(nèi)容詳見2007年11月10日刊登于《證券日報》及《證券時報》的相關公司第三屆董事會2007年第六次臨時會議決議公告。
（五）、出席對象：
1、本次股東大會的股權登記日為2007年11月21日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會并行使表決權；不能親自出
席現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席。（被授權人不必為本公司股東）。（授權委托書附后）2、公司董事、高級管理人員列席本次股東大會。
3、本公司依法聘請的見證律師
（六）、會議登記辦法：
1、法人股東需持股票帳戶卡、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《社團法人登記證書》復印件、法定代表人身份證明書或授權委托書辦理登記手續(xù)。
2、個人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權委托書（見附件一）及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（七）注意事項：
會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
公司地址：深圳市福田區(qū)濱河路5022號聯(lián)合廣場B座703室
郵政編碼：518033
聯(lián)系人：齊麗華
聯(lián)系電話：（0755）82900090
傳真：（0755）82900098
特此公告
深圳和光現(xiàn)代商務股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月九日
附件一：
授權委托書
深圳和光現(xiàn)代商務股份有限公司：
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席貴公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
特此確認。
委托人：（簽章） 受托人：（簽名）
委托人股票帳戶： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)額：
委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：1、授權委托書復印、剪報均有效。
2、委托人為法人的，應當加蓋法人公章。

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