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新浪財經

峨眉山Ａ(000888)第四屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:36 中國證券網
峨眉山旅游股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
峨眉山旅游股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2007年11月9日上午10：30在峨眉山大酒店一號會議室召開，會議通知于2007年10月29日發(fā)出。會議由董事長馬元祝先生主持，會議應到董事9人，實到8人,副董事長徐亞黎先生因工作原因未能出席本次董事會,委托董事古樹超先生代為出席并表決全部議案。監(jiān)事會監(jiān)事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次董事會審議通過了以下議案：
1、關于審議向金融機構申請中長期流動資金借款4000萬元的議案；
同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。
2、關于審議投資1980萬元進行峨眉山大酒店一號樓改建工程建設的議案;
為適應景區(qū)旅游服務業(yè)發(fā)展需要，滿足不同層次客戶的需求，提升峨眉山大酒店的接待能力和市場競爭力，公司擬投資1980萬元進行峨眉山大酒店一號樓改建工程建設。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。
3、關于審議確認投資4800萬元對峨眉山大酒店進行供電、 安防、交通、溫泉及空調系統(tǒng)進行完善提升的議案。
峨眉山大酒店在完成三號樓擴建項目的同時，室內外溫泉、餐廳、迪吧、會議室、啤酒長廊等相關配套項目也相繼建成投入運行。為確保酒店接待服務設施運行正常,降低運營成本，在上述項目實施過程中，公司投資4800萬元提升整合了供電、安防、交通、溫泉及空調系統(tǒng),進一步改善了酒店的接待服務環(huán)境，有利于酒店進一步提高經營效益。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事會
二00七年十一月十日

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