(000971) 湖北邁亞：董事會增補公司董事暨11月29日召開2007年第一次臨時股東大會

　　湖北邁亞五屆董事會第十八次會議于2007年11月9日召開，通過以下議案：

　　一、《關于增補嚴啟方為公司第五屆董事會董事的議案》。

　　二、《關于增補王永為公司第五屆董事會董事的議案》。

　　三、《關于程遠標先生代為履行公司董事長職權的議案》。

　　四、《關于提議召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。

　　1、會議召開時間：2007年11月29日上午9點整

　　2、會議地點：公司八樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場記名投票表決方式

　　5、股權登記日：2007年11月22日

　　6、會議審議事項：《關于增補嚴啟方為公司第五屆董事會董事的議案》、《關于增補王永為公司第五屆董事會董事的議案》。

　　(000978) 桂林旅游：董事會通過公司治理專項活動整改報告

　　桂林旅游第三屆董事會2007年第七次會議于2007年11月8日召開，審議通過了《公司治理專項活動整改報告》。

　　(000978) 桂林旅游：重大訴訟

　　關于桂林旅游與青海省創業(集團)有限公司股份置換合同糾紛，2007年10月31日，桂林旅游向廣西壯族自治區桂林市中級人民法院提交民事訴狀。近日，公司收到該院發出的《受理案件通知書》等文件。

　　(000978) 桂林旅游：重大訴訟判決

　　關于慶泰信托投資有限責任公司以股權置換合同糾紛案為由對桂林旅游提起訴訟事宜，2007年11月6日，桂林旅游收到青海省西寧市中級人民法院發出的(2007)寧民二初字第25號《民事判決書》。判決如下：

　　1、被告桂林旅游向原告慶泰信托支付股權轉讓價款人民幣4,000萬元，于本判決生效后十五日內付清。

　　2、駁回慶泰信托要求桂林旅游支付利息損失4,686,500元的訴訟請求。

　　該案案件受理費233,443元，原告慶泰信托負擔23,342元，被告桂林旅游負擔210,100元。訴訟保全費223,953元，原告慶泰信托負擔21,953元，被告桂林旅游負擔202,000元。

　　本次判決非終審判決，對公司的生產經營無實質影響，對公司本年度或期后利潤的影響尚不能確定。

　　對西寧市中級人民法院的一審判決，公司將上訴至青海省高級人民法院，以維護公司及股東的合法利益。

　　(001896) 豫能控股：控股股東受讓公司40.7%股份完成過戶

　　豫能控股接到控股股東河南省建設投資總公司轉來的《證券過戶確認單》，河南建投以協議轉讓方式收購的河南省電力公司、華中電網有限公司持有的公司的140,000,000股股份(占總股本的32.56%)和35,000,000股股份(占總股本的8.14%)的過戶手續已辦理完畢。

　　股份過戶后，河南電力、華中電網不再持有公司股份。河南建投持有公司336,000,000股股份，占公司總股本的78.14%。

　　(001896) 豫能控股：訴訟進展

　　關于豫能控股與禹州市第一火力發電廠借款合同糾紛一案業已結案。河南省高級人民法院2007年7月29日下達了《民事調解書》，原被告雙方達成如下協議：

　　禹州市第一火力發電廠以現金方式償還豫能控股債務3,000萬元，剩余債務13,484萬元作價3,000萬元轉為豫能控股對禹州市第一火力發電廠的投資。

　　債權轉股權協議的簽署時間不遲于2007年11月20日，債轉股的審批手續完成時間不遲于2007年12月20日。

　　如果禹州市第一火力發電廠不能按時償還3,000萬元債務或者履行債轉股審批手續時，應在2008年9月30日償還豫能控股共計1億元債務(含上述應支付的3,000萬元現金)。

　　如果公司與禹州市第一火發電廠達成的和解協議能夠嚴格履行，在2007年內收回2,000萬元現金并完成債轉股的相關手續，即可以將2006年度計提的壞賬準備部分沖回增加本年的收益。

　　(002007) 華蘭生物：臨時股東大會通過調整定向增發A股募集資金使用計劃的議案

　　華蘭生物2007年第三次臨時股東大會于11月9日召開，審議通過《關于調整定向增發A股募集資金使用計劃的議案》。

　　(002021) 中捷股份：簽訂募集資金監管協議

　　為進一步規范募集資金管理和使用，保護投資者利益，中捷股份及保薦機構-光大證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司玉環支行、中國農業銀行玉環縣支行、中國工商銀行股份有限公司玉環陳嶼支行、興業銀行股份有限公司臺州分行簽訂《募集資金三方監管協議》。

　　(002073) 青島軟控：知金科技減持公司股份1,543,303股

　　2007年10月18日開盤至2007年11月9日收盤，青島軟控股東-北京知金科技投資有限公司通過深圳證券交易所交易系統共計減持公司無限售條件流通股1,543,303股，減持平均價格每股32.56元，減持股份占公司總股本的1.08%。

　　本次減持后，知金科技持有公司股份6,974,297股，占公司總股本的4.9%，全部為無限售條件流通股。

　　(002073) 青島軟控：重大合同

　　青島軟控與山東豐源輪胎籌建指揮部簽署的《工礦產品買賣合同書》金額為1253萬元；公司全資子公司青島高校軟控機電工程有限公司與山東豐源輪胎籌建指揮部簽署的《工礦產品買賣合同書》金額為15747萬元。金額合計17000萬元。

　　合同標的為：

　　上輔機系統、小料稱量系統、半鋼內襯層壓延生產線、全鋼內襯層壓延生產線、鋼絲簾布裁斷機、全鋼兩鼓一次法成型機、全鋼三鼓一次法成型機、半鋼成型機。

　　自2008年2月20日開始供貨，至2008年5月底全部產品安裝調試完畢。

　　交易對方目前仍處于項目籌建期，其項目的建設存在一定的不確定性。

　　鑒于合同履行期相對較短，產品數量較大，存在公司生產能力不能滿足合同需要，逾期交貨的風險以及產品質量不符合合同約定的風險。

　　(002093) 國脈科技：臨時股東大會通過調整募集資金投資項目實施方式的議案

　　國脈科技2007年第四次臨時股東大會于11月9日召開，審議通過以下議案：

　　1、《關于受讓黑龍江國脈通信規劃設計有限公司股權并對其增資暨調整募集資金投資項目實施方式的議案》。

　　2、《關于為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。

　　(002097) 山河智能：臨時股東大會通過修改公司章程等議案

　　山河智能2007年度第二次臨時股東大會于11月9日召開，通過如下議案：

　　(一)《關于修改公司章程部分條款的議案》；

　　(二)《募集資金管理辦法》；

　　(三)《獨立董事工作制度》；

　　(四)《對外投資管理辦法》；

　　(五)《關于設立董事會戰略、提名、審計、薪酬與考核委員會及人員組成的議案》；

　　(六)《關于推薦陶濤先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》。

　　(002132) 恒星科技：臨時股東大會通過為恒星金屬和順源鋁業提供貸款擔保的議案

　　恒星科技2007年第三次臨時股東大會于2007年11月9日召開，審議并通過了以下議案：

　　一、《關于提請審議〈公司章程(修訂稿)〉的議案》；

　　二、《關于為鞏義市恒星金屬制品有限公司提供貸款擔保的議案》；

　　三、《關于為河南順源鋁業有限公司提供貸款擔保的議案》。

　　(002135) 東南網架：董事會通過公司治理專項活動的整改報告

　　東南網架第二屆董事會第十六次會議于2007年11月9日召開，審議通過《公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》。

　　(002137) 實 益 達：投資6237萬元建設自有廠房、宿舍及附屬構筑等

　　1、投資標的：實益達科技園總包工程，包括廠房、宿舍及附屬構筑等；

　　2、投資金額：人民幣62,370,000.00元；

　　3、項目建設時間：270天；

　　4、工程承包方：湛江市第一建筑工程公司。

　　《施工合同》于2007年10月18日簽署，實 益 達與承包方約定本合同自雙方簽字蓋章后成立，《施工合同》應向深圳市龍崗區建設局登記備案，目前此項工作正在進行當中。