首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財(cái)經(jīng)

山河智能(002097)2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:11 中國(guó)證券網(wǎng)
湖南山河智能機(jī)械股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
湖南山河智能機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年10月23日發(fā)出通知，于2007年11月9日上午9時(shí)在本公司辦公樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東或代理人共26 人，代表有表決權(quán)股份數(shù)169,839,370股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.05%。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表列席會(huì)議。會(huì)議由副董事長(zhǎng)蔣冀先生主持。
三、提案審議和表決情況
本次會(huì)議采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票進(jìn)行表決，逐項(xiàng)審議并通過如下決議：
（一）審議通過《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》
表決結(jié)果：同意169,839,370股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（二）審議通過《募集資金管理辦法》
表決結(jié)果：同意169,839,370股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（三）審議通過《獨(dú)立董事工作制度》
表決結(jié)果：同意169,839,370股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（四）審議通過《對(duì)外投資管理辦法》
表決結(jié)果：同意169,839,370股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（五）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會(huì)及人員組成的議案》表決結(jié)果：同意169,839,370股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
（六）審議通過《關(guān)于推薦陶濤先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》表決結(jié)果：同意169,839,370股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
四、律師出具的法律意見
國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所方杰律師出席本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次會(huì)議召集人資格合法、有效；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
法律意見書全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn ）。
五、備查文件
（一）、公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）、國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所對(duì)公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)出具的法律意見書。
特此公告。
湖南山河智能機(jī)械股份有限公司
二00七年十一月十日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
不支持Flash