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新浪財經

華邦制藥(002004)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 13:48 中國證券網
重慶華邦制藥股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示
1、本次股東大會否決議案一項，無修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
重慶華邦制藥股份有限公司2007 年第三次臨時股東大會會議通知于 2007年10月23日發出，召開此次股東大會的提示性公告于2007年11月2日發布。
本次股東會議采取現場表決與網絡表決相結合的方式進行，現場會議于2007年11月8日下午14:00在公司會議室召開，網絡投票表決時間為2007年11月7日至11月8日。
本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人112人，其中現場參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人18人，通過網絡參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人94人。參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份84,830,487股，占公司股份總數的64.2655%，其中現場參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份84,243,550股，占公司股份總數的63.8209%，通過網絡參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份586,937股，占公司股份總數的0.4446%。
以上符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長張松山先生主持。公司部分董事、監事、董事會秘書出席本次會議，國浩律師集團（上海）事務所許航律師對本次會議予以現場見證。
二、提案審議情況
1、審議通過了《關于運用閑置自有資金申購新股的議案》；
表決結果：同意84,632,090股，占參與表決有表決權股份總數的99.7661%；
反對192,997股，占參與表決有表決權股份總數的0.2275%；棄權5,400股，占參與表決有表決權股份總數的0.0064%。
2、審議否決了《關于公司控股子公司陜西漢江藥業集團股份有限公司對中材漢江水泥公司擔保續保的議案》；
表決結果：同意73,190股，占參與表決有表決權股份總數的0.0863%；反對42,822,251股，占參與表決有表決權股份總數的50.4798%；棄權41,935,046股，占參與表決有表決權股份總數的49.4339%。
3、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。
本議案采用累積投票制，表決情況如下：
3.1 羅大林：
贊成票84,244,637票，占參與表決有表決權股份總數的99.3094%。
3.2 于云健：
贊成票84,244,630票，占參與表決有表決權股份總數的99.3094%。
表決結果：公司第三屆監事會非職工監事為：羅大林、于云健。
以上兩名當選監事與職工代表大會選舉的職工監事吳治淳共同組成公司第三屆監事會。
三、律師出具的法律意見：
國浩律師集團（上海）事務所許航律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
四、備查文件
（一）重慶華邦制藥股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；
（二）國浩律師集團（上海）事務所出具的法律意見書；
（三）重慶華邦制藥股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議記錄。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會
2007年11月9日

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