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黑貓股份(002068)關(guān)于召開2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 13:48 中國(guó)證券網(wǎng)
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰娟P(guān)于召開2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱"公司"）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定于2007年11月25日（星期日）召開公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：
一、 會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2007年11月25日（星期日）下午13：00時(shí)
3、會(huì)議地點(diǎn)：景德鎮(zhèn)市開門子大酒店三樓會(huì)議室
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
5、會(huì)議期限：半天
6、股權(quán)登記日：2007年11月21日
二、會(huì)議議題:
①《關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍并修改公司章程相應(yīng)條款的議案》。
②《關(guān)于新簽訂日常性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
三、會(huì)議出席對(duì)象：
1、截止2007年11月21日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；
3、凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議均可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；
4、保薦機(jī)構(gòu)代表；
5、公司聘請(qǐng)的見證律師。
四、出席會(huì)議的登記辦法 ：
1、登記方式：
（1）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記。
登記時(shí)間：2007年11月23日上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
登記地點(diǎn)：景德鎮(zhèn)市歷堯江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰咀C券部
五、其它事項(xiàng)：
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王啟好、李毅 電話：0798-8399126 傳真：0798-8399126
地址：江西省景德鎮(zhèn)市歷堯江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰咀C券部（郵編：333000）
2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理
六、授權(quán)委托書格式：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
委托人（簽名或蓋章）： 委托人身份證
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)： 股
委托日期：
代理人（簽名或蓋章）： 代理人身份證號(hào)碼：
委托人作出以下表決指示：
（1） 對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一項(xiàng)議案的表決指示：
（2） 對(duì)臨時(shí)議案的表決指示：
（3）如果委托人未作表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：（□可以 □不可以）
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?huì)
二〇〇七年十一月九日

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