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蘇州高新(600736)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 22:45 中國證券網(wǎng)
蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
本次會議未有否決情況
本次會議無新提案提交表決。
蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年11月8日上午9：00在蘇州新區(qū)獅山路35號金河大廈25樓公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。出席本次臨時股東大會會議表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)218,806,101股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.68%。本次會議由公司董事會召集，并由董事長紀(jì)向群先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的江蘇竹輝律師事務(wù)所律師出席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》與公司章程的規(guī)定。
會議以記名方式投票表決，審議并通過以下議案：
一、《關(guān)于公司改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為了更好地完成公司年度審計(jì)工作，經(jīng)與上海安永大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司協(xié)商，決定不再聘任上海安永大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2007年年報審計(jì)機(jī)構(gòu)。股東大會審議通過改聘立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2007年年報審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：贊成票218,806,101股；反對票0股；棄權(quán)票0股。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。
二、《關(guān)于變更公司部分董事的議案》（累積投票制）
股東大會選舉王平先生、包為夷先生增補(bǔ)為公司第五屆董事會董事。
董事候選人姓名 獲得表決權(quán)
王平 218,806,101
包為夷 218,806,101
三、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
股東大會審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案，具體修改內(nèi)容如下：
原第一章第六條“公司注冊資本為：人民幣457470000元”修改為“公司注冊資本為：人民幣489760000元”。
原第三章第二十條“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股457470000股，其中發(fā)起人持有156021505股，其它內(nèi)資股股東持有301448495股”修改為“公司的總股本為489760000股，全部為普通股”。
表決結(jié)果：贊成票218,806,101股；反對票0股；棄權(quán)票0股。贊成票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。
本次股東大會經(jīng)江蘇竹輝律師事務(wù)所李國興律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和方式符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
備查文件：
1、股東大會決議和記錄；
2、法律意見書。
蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
2007年11月8日
附件：董事候選人簡歷
王平：男，漢族，1963年6月出生，碩士學(xué)歷，1984年8月參加工作，1987年6月加入中國共產(chǎn)黨，1984年7月畢業(yè)于中國人民大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)系基本建設(shè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，1998年9月畢業(yè)于英國格拉摩根大學(xué)（工程）房地產(chǎn)管理專業(yè)碩士（MSC ）學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師、工程師職稱。曾任蘇州新港建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，蘇州新創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司黨委委員、總工程師，蘇州新港建設(shè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨總支副書記。
包為夷：男，漢族，1962年1月出生，1984年7月參加工作，1990年4月加入中國共產(chǎn)黨，1984年7月畢業(yè)于南京大學(xué)物理系，大學(xué)學(xué)士學(xué)歷，2006年9月畢業(yè)于中歐工商學(xué)院，獲工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師、工程師職稱。曾任蘇州樂園發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司黨委委員，蘇州樂園發(fā)展有限公司總經(jīng)理、黨總支書記。

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