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天地源(600665)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 22:45 中國(guó)證券網(wǎng)
天地源股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別和連帶責(zé)任。
天地源股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2007年11月8日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)表決董事11人，實(shí)際表決董事11人，獨(dú)立董事席酉民因故未能出席，委托獨(dú)立董事雷華鋒出席并代為表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議通過(guò)了公司《關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。
特此公告
天地源股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月九日

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