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S*ST天頤(600703)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 22:11 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600703 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：S*ST天頤 編號(hào)：臨2007-050
天頤科技股份有限公司
第五屆第十八次董事會(huì)決議
暨召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)公告
本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
天頤科技股份有限公司第五屆第十八次董事會(huì)于2007年11月7
日下午1點(diǎn)30分在天頤科技股份有限公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。本次董
事會(huì)已于2007年10月30日以電話(huà)、傳真等方式通知全體董事、監(jiān)
事，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事王謙先生因公出差未能
出席，也未委托其他人代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事伍昌勝先生因辭職
未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事
長(zhǎng)隗罡先生主持，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了因工作變動(dòng)，隗罡先生辭去公司第五屆董事會(huì)董
事及董事長(zhǎng)職務(wù)；張明勤先生、張三紅先生、尹建威先生、孫順安先
生、王謙先生不再擔(dān)任本公司第五屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案；
7票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了經(jīng)股東提名，由林秀成先生、林科闖先生、黃智
俊先生、管慎初先生、郭志剛先生、賀睿女士擔(dān)任本公司第五屆董事
會(huì)董事候選人的議案（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）；
7票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)
三、審議通過(guò)了因個(gè)人原因，胡木生先生、陳德炳先生申請(qǐng)辭去
公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案；
7票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)
四、審議通過(guò)了公司提名黃美純先生、林志揚(yáng)先生、馬永義先生
為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案；
7票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)
上述議案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、根據(jù)林秀成先生、林科闖先生、黃智俊先生、管慎初先生、
郭志剛先生、賀睿女士、黃美純先生、林志揚(yáng)先生、馬永義先生、柯
永瑞先生、尤劍輝先生的個(gè)人履歷及工作實(shí)績(jī)等情況，認(rèn)為聘任林秀
成先生、林科闖先生、黃智俊先生、管慎初先生、郭志剛先生、賀睿
女士、黃美純先生、林志揚(yáng)先生、馬永義先生、柯永瑞先生、尤劍輝
先生擔(dān)任本公司董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)符合《公司法》及《公司
章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定。
2、一致認(rèn)為：此次公司的人事變動(dòng)有關(guān)程序符合《公司法》等
法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
五、決定召開(kāi)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜。
1、公司定于2007年11月24日上午9點(diǎn)在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)
公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議內(nèi)容：
1）、審議因工作變動(dòng)，隗罡先生、張明勤先生、張三紅先生、尹
建威先生、孫順安先生、王謙先生不再擔(dān)任本公司第五屆董事會(huì)董事
職務(wù)的議案；
2）、審議經(jīng)公司董事會(huì)推薦，由林秀成先生、林科闖先生、黃智
俊先生、管慎初先生、郭志剛先生、賀睿女士擔(dān)任本公司第五屆董事
會(huì)董事候選人的議案；
3）、審議因個(gè)人原因，胡木生先生、陳德炳先生申請(qǐng)辭去公司第
五屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案；
4）、審議公司提名黃美純先生、林志揚(yáng)先生、馬永義先生為公司
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案。
5)、審議吳儉先生辭去本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職
務(wù)、趙耀華先生辭去本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)的議案；
6）、審議推舉柯永瑞先生、尤劍輝先生擔(dān)任本公司第五屆監(jiān)事會(huì)
監(jiān)事的議案；
3、會(huì)議出席對(duì)象：
1）、本公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
2）、截止2007年11月20日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的股東或其授權(quán)
代表。
4、會(huì)議登記辦法：
1）、法人股東持單位證明、股票帳戶(hù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2）、個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶(hù)辦理登記手續(xù)；
3）、擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2007年11月23日前到天頤科技股
份有限公司（荊州市沙市區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三灣路72號(hào)）三樓證券
部辦理登記手續(xù)；異地股東可通過(guò)傳真方式進(jìn)行登記。
5、與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
6、聯(lián)系方式：
1）、公司地址：荊州市沙市區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三灣路72號(hào)
郵政編碼：434000
2）、聯(lián)系電話(huà)：（0716）4138696
聯(lián)系人：李雪炭
周 吉 傳真：（0716）4138696
特此公告
天頤科技股份有限公司董事會(huì)
二OO 七年十一月七日
附：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲委托 先生代表我單位/個(gè)人出席天頤科技股份有限
公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股票帳戶(hù)：
受托人（簽名）： 身份證號(hào)碼：
委托日期：2007年 月 日
個(gè)人簡(jiǎn)歷：
1、林秀成先生，52歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。先后擔(dān)任任安溪縣第十
一屆、第十二屆人大代表、政協(xié)安溪縣第六屆、第七屆常委、泉州市第十二屆、
十三屆、十四屆人大代表、政協(xié)安溪縣第八屆、第九屆、第十屆委員會(huì)副主席、
福建省第十屆人民代表大會(huì)代表、中國(guó)國(guó)際商會(huì)福建省商會(huì)第三屆理事會(huì)副會(huì)
長(zhǎng)。曾任福建省安溪縣三安鐵合金聯(lián)合公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、福建省三安鋼鐵有
限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任福建三安集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、廈門(mén)三安電子有限
公司董事長(zhǎng)、廈門(mén)安美光電有限公司董事長(zhǎng)。
2、林科闖先生，31歲，MBA，曾就職于福建三安集團(tuán)有限公司。現(xiàn)任廈門(mén)
三安電子有限公司總經(jīng)理。
3、黃智俊先生，54歲，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任職于三明鋼
鐵廠，現(xiàn)任福建三安鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
4、管慎初先生，58歲，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任福建三明鋼鐵廠辦公室
科長(zhǎng)、副主任、主任、福建三鋼（集團(tuán)）有限公司改制辦、證券投資部副主任，
現(xiàn)任福建三安集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公室主任。
5、郭志剛先生，45歲，中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)工程師。曾任三
明鋼鐵廠煉鐵廠生產(chǎn)科工程師、三明鋼鐵廠煉鐵廠副廠長(zhǎng)、福建三安鋼鐵有限公
司常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任廈門(mén)三安電子有限公司副總經(jīng)理。
6、賀睿女士，35歲，碩士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾就職于江西信達(dá)電子有
限公司、上海信達(dá)諾有限公司，曾任廈門(mén)信達(dá)股份有限公司總會(huì)計(jì)師助理。現(xiàn)任
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司副總會(huì)計(jì)師。
7、黃美純先生，70歲，博士生導(dǎo)師、教授。歷任廈門(mén)大學(xué)物理系助教, 講
師, 副教授和教授。1990 年由國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn), 任凝聚態(tài)物理專(zhuān)業(yè)博士
點(diǎn)博士生導(dǎo)師。1988年以來(lái)為中國(guó)高等科學(xué)技術(shù)中心協(xié)聯(lián)成員，曾兼任國(guó)家自
然科學(xué)基金委數(shù)理科學(xué)部專(zhuān)家評(píng)審組成員、第四屆國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)物理學(xué)和天
文學(xué)學(xué)科組成、福建省物理學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)兼學(xué)術(shù)委員會(huì)主任、中國(guó)物理學(xué)會(huì)凝聚
態(tài)理論與統(tǒng)計(jì)物理專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員、國(guó)際發(fā)光學(xué)術(shù)會(huì)議組織委員會(huì)委員。現(xiàn)任廈
門(mén)大學(xué)凝聚態(tài)物理專(zhuān)業(yè)博士生導(dǎo)師、教授，清華大學(xué)兼職教授，同時(shí)兼任中國(guó)物
理學(xué)會(huì)半導(dǎo)體物理專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員，中國(guó)發(fā)光分科學(xué)會(huì)常務(wù)理事,《發(fā)光學(xué)報(bào)》
編委；《廈門(mén)大學(xué)學(xué)報(bào)》（自然科學(xué)版）副主編。
8、林志揚(yáng)先生，51歲，博士、教授、博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任廈門(mén)大學(xué)管理學(xué)
院副院長(zhǎng)、兼任中國(guó)企業(yè)管理研究會(huì)副理事長(zhǎng)、福建省企業(yè)管理協(xié)會(huì)常務(wù)理事、
廈門(mén)市企業(yè)管理學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。福建潯興拉鏈科技股份有限公司獨(dú)立董事。
9、馬永義先生，42歲，管理學(xué)博士、會(huì)計(jì)學(xué)副教授、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、
北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院遠(yuǎn)程教育中心主任。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)成本分會(huì)常務(wù)理事、中
國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)繼續(xù)教育委員會(huì)委員。歷任
黑龍江財(cái)政專(zhuān)科學(xué)校專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)教研室副主任、黑龍江省證券公司投資銀行部副總
經(jīng)理、黑龍江綠樂(lè)爾集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、中植企業(yè)集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師、中融國(guó)際
信托有限公司監(jiān)事會(huì)主席。先后在《會(huì)計(jì)研究》、《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《中國(guó)證券
報(bào)》、《中國(guó)證券期貨》、《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》、《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師》、《中國(guó)總會(huì)
計(jì)師》等20余種期刊雜志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文130余篇。主要致力于會(huì)計(jì)制度變革
的歷史演進(jìn)、企業(yè)會(huì)計(jì)政策選擇、上市公司會(huì)計(jì)信息失真治理機(jī)制、企業(yè)改制上
市再融資及其相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題等方面的研究。
天頤科技股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
提名人天頤科技股份有限公司現(xiàn)就提名馬永義先生、林志揚(yáng)先生、黃美純先
生為本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與本公司之間不存在
任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部
兼職等到情況后作出的（被提名人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任天頤
科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），
提名人認(rèn)為被提名人
一、據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合天頤科技股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的
獨(dú)立性；
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在天頤科技股份有限公司及其
附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股
東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上
的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人不在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技
術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。
四、包括天頤科技股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不
超過(guò)5家。
五、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
六、具備五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，
本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：天頤科技股份有限公司
二OO七年十一月七日
天頤科技股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人林志揚(yáng)，作為天頤科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，
現(xiàn)在公開(kāi)聲明本人與天頤科技股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的
關(guān)系，具體聲明如下：
1、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職；
2、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份的1%或
1%以上；
3、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
4、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上
的股東單位任職；
5、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
6、本人在最近一年內(nèi)不具有上述五項(xiàng)所列情形；
7、本人沒(méi)有為該公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)
等服務(wù)；
8、本人沒(méi)有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、
未予披露的其他利益；
9、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括天頤科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量
不超過(guò)5家。
本聲明人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，
本聲明人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)
本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)
發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立
判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人
的影響。
聲明人：林志揚(yáng)
二OO七年十一月七日
天頤科技股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人馬永義，作為天頤科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，
現(xiàn)在公開(kāi)聲明本人與天頤科技股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的
關(guān)系，具體聲明如下：
1、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職；
2、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份的1%或
1%以上；
3、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
4、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上
的股東單位任職；
5、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
6、本人在最近一年內(nèi)不具有上述五項(xiàng)所列情形；
7、本人沒(méi)有為該公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)
等服務(wù)；
8、本人沒(méi)有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、
未予披露的其他利益；
9、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括天頤科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量
不超過(guò)5家。
本聲明人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，
本聲明人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)
本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)
發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立
判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人
的影響。
聲明人：馬永義
二OO七年十一月七日
天頤科技股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人黃美純，作為天頤科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，
現(xiàn)在公開(kāi)聲明本人與天頤科技股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的
關(guān)系，具體聲明如下：
1、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職；
2、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份的1%或
1%以上；
3、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
4、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上
的股東單位任職；
5、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
6、本人在最近一年內(nèi)不具有上述五項(xiàng)所列情形；
7、本人沒(méi)有為該公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)
等服務(wù)；
8、本人沒(méi)有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、
未予披露的其他利益；
9、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括天頤科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量
不超過(guò)5家。
本聲明人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，
本聲明人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)
本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)
發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立
判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人
的影響。
聲明人：黃美純
二OO 七年十一月七日
天頤科技股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
提名人天頤科技股份有限公司現(xiàn)就提名林志揚(yáng)先生為本公司第五屆董事會(huì)
獨(dú)立董事發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性
的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部
兼職等到情況后作出的（被提名人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任天頤
科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），
提名人認(rèn)為被提名人
一、據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合天頤科技股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的
獨(dú)立性；
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在天頤科技股份有限公司及其
附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股
東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上
的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人不在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技
術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。
四、包括天頤科技股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不
超過(guò)5家。
五、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
六、具備五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，
本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：天頤科技股份有限公司
二OO七年十一月七日
天頤科技股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
提名人天頤科技股份有限公司現(xiàn)就提名黃美純先生為本公司第五屆董事會(huì)
獨(dú)立董事發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性
的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部
兼職等到情況后作出的（被提名人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任天頤
科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），
提名人認(rèn)為被提名人
一、據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合天頤科技股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的
獨(dú)立性；
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在天頤科技股份有限公司及其
附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股
東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上
的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人不在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技
術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。
四、包括天頤科技股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不
超過(guò)5家。
五、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
六、具備五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，
本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：天頤科技股份有限公司
二OO七年十一月七日

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