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新浪財經

創業環保(600874)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:34 中國證券網
天津創業環保股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津創業環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）定于2007年12月27日上午10點30分在天津創業環保大廈（天津市南開區衛津南路76號）5樓會議室舉行本公司2007年度第一次臨時股東大會，審議如下議案。
一、作為普通決議：
1.審議關于成立董事會提名委員會的議案
2.審議關于成立董事會戰略委員會的議案
3.審議關于制定《董事會提名委員會實施細則》的議案
4.審議關于制定《董事會戰略委員會實施細則》的議案
二、作為特別決議：
1.審議關于修訂本公司《公司章程》的議案
2.審議關于修訂本公司《董事會議事規則》的議案
3.審議關于修訂本公司《監事會議事規則》的議案
4.審議關于修訂本公司《股東大會議事規則》的議案
5.審議關于發行不超過人民幣11億元公司債券的議案（逐項表決）
其中,作為普通決議的第1，2，3，4項議案經本公司第四屆董事會第十二次會議審議通過,決議公告刊登在2007年10月31日的《上海證券報》上；作為特別決議的第1，2，4，5項議案經本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過,決議公告刊登在2007年11月9日的《上海證券報》上；作為特別決議的第3項議案經本公司第四屆監事會第六次會議審議通過,決議公告刊登在2007年11月9日的《上海證券報》上。
天津創業環保股份有限公司董事會
2007年11月8日
說明：
本公司2007年第一次臨時股東大會度股東大會簡稱為“股東大會”。
（1）凡在2007年11月26日下午交易時間結束時，登記在本公司股東名冊之本公司股東（“股東”），均有權出席本股東大會。持有本公司H股的股東請注意，本公司將于2007年11月27日至2007年12月27日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股的股東須于2007年11月26日下午四時前將過戶文件連同有關之股票送往本公司之過戶登記處登記，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712室至1716室香港證券登記有限公司。凡持有本公司股份并于2007年11月26日名列在登記冊的本公司H股股東或其代理人可攜身份證或護照出席股東大會。
（2）凡有權出席股東大會并有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代其出席會議并行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能行使投票方式的表決權。
（3）股東委托他人出席股東大會及行使表決權須以書面形式委任（委任表格附后）。此等委任表格可由委托人簽署，也可由委托人的授權人簽署。如果該委托表格由委托人的授權人簽署，則委托人授權其簽署的授權書或其他有效授權文件需要經過公證。經過公證的授權書或其他有效授權文件及代理人委任表格，須在大會舉行時間二十四小時前，交回本公司之辦公地址，方為有效。
（4）擬出席股東大會的股東或股東代理人應于2007年12月6日或以前，將擬出席會議的書面回復送達本公司辦公地址的董事會秘書辦公室。回復可用來人、來函或傳真傳遞。書面回復請采用所附“回執”或其復印件。
（5）股東或股東代理人須于出席股東大會時出示本人身份證件，代理人還須攜帶委托人或委托人的授權人簽署的委托表格。
（6）預期股東大會會議需時半天，往返交通費及食宿自理。
本公司辦公地址：中國天津市南開區衛津南路76號創業環保大廈
郵編：300381
電話：86-22-23930128
傳真：86-22-23930126
附：天津創業環保股份有限公司2007年第一次臨時股東大會回執
致：天津創業環保股份有限公司
本人擬親自/委托代理人出席貴公司于二零零七年十二月二十七日上午十點三十分在中華人民共和國（中國）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保股份有限公司五樓會議室舉行的2007年第一次臨時股東大會。
簽署：
日期：二零零七年 月 日
姓 名
持股量A/H股
身份證/護照號碼
股東代碼
通訊地址
電話號碼
附注：
1．請用正楷填寫中英文姓名全名（A 股股東只填中文姓名）
2．請隨“回執”附上身份證/護照及持股證明文件之復印件。
3．對“A/H ”股、“親自/委托代理人”、“身份證/護照”三項需作出選擇之欄目，請劃去不適用者。
4．此回執在填妥及簽署后須于2007年12月6日或以前采用來人、來函或傳真方式送達本公司。
本公司的辦公地址：中國天津市南開區衛津南路76號 創業環保大廈
郵政編碼：300381
電話號碼：86-22-23930128
傳真號碼：86-22-23930126
天津創業環保股份有限公司董事會
天津創業環保股份有限公司股東大會適用之股東代理人委托表格
本人姓名（附注1）
本人地址（附注2） 持有天津創業環保股份有限公司（本公司）A股/H股（附注3），股（附注4），為本公司之股東，現委任（附注5）大會主席或地址為 為本人之代理人，代表本人出席 2007年12月27日上午10點30分時，在中華人民共和國（中國）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈五樓會議室舉行的2007年第一次臨時股東大會，并代表本人依照下列指示就股東大會公告所列決議行使表決權，如無作出指示，則本人之代理人可酌情決定贊成或反對。
決議案 贊成（附注6） 反對（附注6）
普通決議案
1.審議關于成立董事會提名委員會的議
案
2.審議關于成立董事會戰略委員會的議
案
3.審議關于制定《董事會提名委員會實施
細則》的議案
4.審議關于制定《董事會戰略委員會實施
細則》的議案
特別決議案
1.審議關于修訂本公司《公司章程》的議
案
2.審議關于修訂本公司《董事會議事規
則》的議案
3.審議關于修訂本公司《監事會議事規
則》的議案
4.審議關于修訂本公司《股東大會議事規
則》的議案
5.審議關于發行不超過人民幣11億元公
司債券的議案
5.1發行規模
5.2向公司股東配售的安排
5.3債券期限
5.4募集資金的用途
5.5決議的有效期
5.6對董事會的其他授權事項
日期：二零零七年 月 日 簽署（附注解）
附注：
1．請用正楷填寫委托人在股東名冊上所登記之全名（H股股東請同時填寫中英文全名）。
2．請用正楷填寫委托人地址。
3．請劃去不適用的股票類別。
4．請填上以閣下的名義登記的本公司股份中與該等代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本股東代理人委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
5．如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將“大會主席”之字樣刪去，并在空欄內填上閣下所擬委派之人士的姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席臨時股東大會并行使表決權，受委派代理人毋須為本公司的股東。本代理人委任表格之每項更改須由簽字人簽字認可，否則視為委托無效。
6．請注意：閣下如欲投票贊成某項議案，請在[贊成]欄內加上[√]號；如欲投票反對某項議案，則請在[反對]欄內加上[√]號；未填視為棄權。
7．股東如無任何指示，受委派代理人可自行酌情表決。
8．本代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則代理人委任表格必須加蓋公司印章，或經由公司董事或正式授權人簽署。
9. 本代理人委任表格（如該表格由閣下的正式書面授權人簽署），則應連同簽署人經公證核實之授權書或其他有效授權文件最遲須于股東大會開始舉行時間24小時前送達本公司辦公地址，方為有效。本公司的辦公地址為中國天津市南開區衛津南路76號創業環保大廈（郵政編碼300381）。采取傳真方式送達亦為有效（傳真86-22-23930126）。
10.股東代理人代股東出席臨時股東大會時須攜帶已填妥及簽署的股東代理人委任表格及股東代理人的身份證明。
11.本股東代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫；其中一份依據附注8送達本公司；另一份則由股東代理人依照附注9于臨時股東大會時出示。
12.填妥并交回股東代理委任表格，閣下仍可出席臨時股東大會，并于會上投票。
13.本股東代理人委托表格中列載的決議內容僅為概要，其全文請參考本公司于2007年11月9日和2007年10月31日分別在《上海證券報》以及上海證券交易所（http://www.sse.com）和香港交易所(http://www.hkex.com.hk)網站上公布的關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知、第四屆董事會第十三次會議決議公告、第四屆監事會第六次會議決議公告和第四屆董事會第十二次會議決議公告。
天津創業環保股份有限公司董事會

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