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江南高纖(600527)關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:34 中國(guó)證券網(wǎng)
江蘇江南高纖股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）的規(guī)定，我公司嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)的要求，我公司認(rèn)真布署開(kāi)展公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，日常工作中加強(qiáng)自查自糾和整改落實(shí)，公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改措施經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，并在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公告。
接受社會(huì)公眾評(píng)議期間，公司設(shè)立了專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的咨詢(xún)電話(huà)、傳真、電子信箱和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，聽(tīng)取、收集社會(huì)公眾的意見(jiàn)和建議，接受了中國(guó)證監(jiān)會(huì)江蘇證監(jiān)局的檢查，并根據(jù)江蘇證監(jiān)局對(duì)公司治理專(zhuān)項(xiàng)檢查的監(jiān)管意見(jiàn)函和上海證券交易所的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，制訂了整改措施和計(jì)劃。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)期間完成的主要工作
1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和江蘇證監(jiān)局《通知》要求，公司于2007年6月上旬召開(kāi)了專(zhuān)題工作會(huì)議，成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席為副組長(zhǎng)，各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等為成員的公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了詳細(xì)的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。
2、公司各部門(mén)對(duì)照《通知》及上海證券交易所的有關(guān)要求，認(rèn)真開(kāi)展自查工作，匯總自查結(jié)果，擬訂整改方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后形成《公司加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。
3、2007年9月14日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，于9月28日刊登在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,接受公眾評(píng)議。
4、公司根據(jù)自查、證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查，認(rèn)真制定、落實(shí)整改計(jì)劃，并形成了《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》
二、對(duì)公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的整改情況
針對(duì)公司在自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司積極組織落實(shí)整改計(jì)劃，截止報(bào)告日，公司整改情況如下：
1、加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員在公司治理方面的教育培訓(xùn)工作。
整改情況：根據(jù)整改計(jì)劃，公司組織了一次董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的內(nèi)部培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)證券法規(guī)和公司治理方面的文件，公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引及相關(guān)實(shí)施細(xì)則的通知》的要求，持續(xù)開(kāi)展董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作，提高自律意識(shí)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
2、設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬、審計(jì)等董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。
整改情況：公司于2007年11月8日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《設(shè)立董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》及《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，決定提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、內(nèi)部控制制度應(yīng)進(jìn)一步健全和完善。
整改情況：公司制定了較為全面的內(nèi)部控制制度，基本能夠滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，近年來(lái)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所對(duì)有關(guān)公司治理文件作了諸多修改，對(duì)改進(jìn)上市公司治理結(jié)構(gòu)提出了更高的要求，所以，公司內(nèi)控制度還需進(jìn)一步修訂與完善，使之系統(tǒng)化和規(guī)范化，并將其落實(shí)至實(shí)處。
三、對(duì)公眾評(píng)議提出的意見(jiàn)和建議的整改情況
自2007年9月28日，公司公布接受社會(huì)公眾評(píng)議的溝通方式以來(lái)，尚未收到社會(huì)公眾對(duì)公司治理狀況的評(píng)議信息。
四、對(duì)江蘇證監(jiān)局、上海證券交易所提出的整改建議的整改情況
（一）公司規(guī)范運(yùn)作方面
1、股東大會(huì)會(huì)議記錄沒(méi)有列明出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總額的比例及律師、計(jì)票人、監(jiān)票人姓名，并存在未對(duì)所有議案討論進(jìn)行記錄的情況。
整改措施：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理，督促相關(guān)人員按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，認(rèn)真做好股東大會(huì)會(huì)議記錄，確保股東大會(huì)會(huì)議記錄規(guī)范。
2、部分參加董事會(huì)的董事未在會(huì)議記錄上簽字，根據(jù)公司章程規(guī)定，參會(huì)董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字。
整改措施：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理，督促相關(guān)人員按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，認(rèn)真做好董事會(huì)會(huì)議記錄，確保每位參會(huì)董事均在會(huì)議記錄簽字，無(wú)遺漏。
3、尚未建立董事會(huì)下屬各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。
整改措施：公司于2007年11月8日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《設(shè)立董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》及《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，決定提交2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）內(nèi)部控制方面
1、公司制定了專(zhuān)門(mén)的《行政性事務(wù)工作管理制度》，并對(duì)印章、介紹信和公函管理進(jìn)行了規(guī)定，但是對(duì)公章使用和保管的有關(guān)規(guī)定不夠完善，用章沒(méi)有進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記。
整改措施：公司將于11月底前完成修訂《行政性事務(wù)工作管理制度》，對(duì)公章使用和保管的規(guī)定進(jìn)行完善，對(duì)用章進(jìn)行登記。
2、目前公司剛設(shè)置專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，內(nèi)審人員還沒(méi)有配備，業(yè)務(wù)還沒(méi)有正常開(kāi)展。公司應(yīng)盡快配備相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，定期對(duì)下屬子公司、分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并強(qiáng)化審計(jì)工作的開(kāi)展，增強(qiáng)管理力度。
整改措施：公司將在12月底前配備相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，定期對(duì)下屬子公司進(jìn)行審計(jì)，并強(qiáng)化審計(jì)工作的開(kāi)展，增強(qiáng)管理力度。
五、公司專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)對(duì)促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高公司質(zhì)量所起的作用及效果。
本次公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，進(jìn)一步規(guī)范了公司"三會(huì)"運(yùn)作，切實(shí)加強(qiáng)了內(nèi)部控制建設(shè)，提高了公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的履職意識(shí)，規(guī)范了信息披露，進(jìn)一步完善了公司治理，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作。
江蘇江南高纖股份有限公司
二〇〇七年十一月八日

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