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新浪財經

關于大恒科技(600288)2007年度第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:18 中國證券網
北京市天沐律師事務所關于大恒新紀元科技股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會的法律意見書

大恒新紀元科技股份有限公司：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》以及貴公司《公司章程》的規定，北京市天沐律師事務所（以下簡稱"本所"）接受貴公司的委托，指派昌孝潤律師出席貴公司2007年度第三次臨時股東大會，對該次股東大會的相關事項進行見證并出具法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師出席了貴公司2007年度第三次臨時股東大會并審查了貴公司提供的有關召開2007年度第三次臨時股東大會的有關文件，包括（但不限于）貴公司關于召開2007年度第三次臨時股東大會的公告、貴公司2007年度第三次臨時股東大會的各項議程及相關決議等文件，同時聽取了貴公司就有關事項的陳述和說明。
貴公司已向本所保證和承諾，貴公司所提供的文件和所作的陳述和說明是真實和完整的。
在本法律意見書中，本所律師僅根據法律意見書出具日之前發生的事實及本所律師對有關事實的了解和相關法律的理解發表意見。
本法律意見書僅供貴公司為2007年度第三次臨時股東大會之目的而使用，不得為任何人用于其他任何目的。本所同意，貴公司可以將本法律意見書作為貴公司2007年度第三次臨時股東大會公告材料，隨其他需公告的信息一并向社會披露，并依法對本所發表的法律意見承擔責任。
一、 本次股東大會召集、召開的程序
貴公司于2007年10月20日在《上海證券報》和《中國證券報》發布了《大恒新紀元科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告暨召開2007年度第三次臨時股東大會通知》，將會議時間、地點、會議議題進行了公告。
公司董事會于本次股東大會召開前十五日以公告方式通知了各股東，并列明了本次股東大會討論事項。
本次股東大會于2007年11月8日在公司會議室召開，會議召開的時間、地點符合公告內容。
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》及貴公司《公司章程》的規定。
二、 出席本次股東大會人員的資格
根據本次股東大會出席人員簽名冊及授權委托書，出席本次股東大會的股東（股東代表）共3名，持有表決權股數157,283,700股，占公司總股本的46.79%。
經驗證，上述股東及股東代理人參加會議的資格均合法有效。
三、本次股東大會的表決程序
本次股東大會以記名投票表決方式進行表決。
1、關于公司為控股子公司中國大恒（集團）有限公司提供擔保的議案（內容詳見2007年10月20日《中國證券報》、《上海證券報》公司第三屆董事會第二十次會議決議公告暨召開2007年度第三次臨時股東大會通知）；
157,200,000股同意，83,700股反對，0股棄權。同意股數占出席會議有表決權股份總額的99.95%。
2、關于公司控股子公司中國大恒（集團）有限公司為公司控股子公司北京中科大洋科技發展股份有限公司提供擔保的議案（內容詳見2007年10月20日《中國證券報》、《上海證券報》公司第三屆董事會第二十次會議決議公告暨召開2007年度第三次臨時股東大會通知）。
157,200,000股同意，83,700股反對，0股棄權。同意股數占出席會議有表決權股份總額的99.95%。
經驗證，貴公司本次股東大會就公告中所列的事項以記名投票方式進行了表決，并按《公司章程》規定的程序進行監票，當場公布了表決結果。
上述表決結果符合《公司法》和貴公司《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、 結論意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司2007年度第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席會議人員的資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。
北京市天沐律師事務所 律師 昌孝潤
2007年11月08日

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