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金陵飯店(601007)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:03 中國證券網
證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號:臨2007-019
金陵飯店股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
金陵飯店股份有限公司（以下簡稱 “公司”）及董事會全體成員保證公告
內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連
帶責任。
金陵飯店股份有限公司第二屆董事會第十六次會議于2007年11月8日在南
京金陵飯店召開。會議應到董事10名，實到董事10名，監事和高級管理人員列
席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長李建
偉女士主持。
經與會董事認真審議，會議作出如下決議：
會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《金陵飯店股份有限
公司關于“加強上市公司治理專項活動”整改報告》的議案。
根據中國證監會[2007]第28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關
事項的通知》和江蘇證監局[2007]第104號《關于開展上市公司治理專項活動相
關工作的通知》的要求，公司于2007年5月至10月深入開展了公司治理專項
活動，完成了公司治理情況自查、接受監管部門現場檢查和征求公眾評議及整
改提高三個階段的工作。
以上整改報告詳見《上海證券報》2007年11月9日披露的公司臨2007-020
號公告及上海證券交易所網站：www.sse.com.cn 。
特此公告。
金陵飯店股份有限公司董事會
2007年11月9日

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