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天地源(600665)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:03 中國證券網

股票簡稱：天地源股票代碼：600665 編號：臨2007-040
天地源股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。
天地源股份有限公司第五屆董事會第十七次會議于2007年11月8日以通訊
表決方式召開，應表決董事11人，實際表決董事11人，獨立董事席酉民因故未
能出席，委托獨立董事雷華鋒出席并代為表決。本次會議的召開符合《公司法》
和天地源股份有限公司《章程》相關規定。
本次會議審議通過了公司《關于上市公司治理專項活動的整改報告》。
特此公告
天地源股份有限公司董事會
二○○七年十一月九日

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*ST大唐(600198)2007年第七次臨時股東大會決議公告 2007-11-08 06:05
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