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新浪財經

中紡投資(600061)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:03 中國證券網
證券代碼：600061 股票簡稱：中紡投資 編號：臨2007-017
中紡投資發展股份有限公司
四屆三次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中紡投資發展股份有限公司四屆三次臨時董事會于二○○七年十
一月八日以通訊表決方式召開，全體董事參加了表決，會議符合《公
司法》和《公司章程》中關于召開董事會的規定。
董事會審議并通過了《中紡投資發展股份有限公司公司治理專項
活動整改報告》。
中紡投資發展股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月九日
1
附件：
中紡投資發展股份有限公司
公司治理專項活動整改報告
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關
事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和《關于做好加強上市公
司治理專項活動有關工作的通知》（證監公司字[2007]29號） ，以
及上海證監局《關于開展上海轄區上市公司治理專項活動的通知》
（滬證監公司字[2007]39號 ）有關文件精神，中紡投資發展股份
有限公司（以下簡稱公司）于2007年4月至10月開展了公司治
理專項活動。董事會高度重視、精心組織安排，組成了公司治理
專項活動領導小組，組織總部及所屬企業有關部門制定工作方案，
按照中國證監會“公司治理專項活動自查事項”逐項進行了自查，
于2007年6月29日經公司四屆二次臨時董事會會議審議通過了
《中紡投資發展股份有限公司公司治理專項活動自查報告和整改
計劃》（中國證券報2007年6月30日C036版） ，同時公司設立了
專門電話、傳真和網絡平臺聽取廣大投資者和社會公眾的意見和
建議。2007年9月28日中國證監會上海證監局對本公司治理專項
活動進行了現場工作檢查，并于2007年10月25日下發了《關于
中紡投資發展股份有限公司公司治理狀況整改通知書》（滬證監公
司字[2007]472號） ，2007年11月1日上海證券交易所出具了 《關
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于中紡投資發展股份有限公司治理狀況評價意見》。公司高度重視
監管部門及社會公眾對本公司治理工作的綜合評價，公司董事會
認真討論，結合公司自查及整改情況，現將有關工作報告如下：
一、對公司自查發現問題的整改情況
根據公司四屆二次臨時董事會會議審議通過的《中紡投資發
展股份有限公司公司治理專項活動自查報告和整改計劃》，公司自
查問題整改情況如下：
1、需加緊建立董事會專門委員會。
公司董事會正在探討、擬定建立專業委員會的工作細則及人
員構成，并爭取在2007 年底前建立董事會專門委員會。
2、需進一步完善內控管理制度；
今年截至目前，公司已重新修訂完善了包括會計核算、財務
管理、信息化管理、考核等在內的14 項內控管理制度。投資管理
制度也在進一步修訂過程中,爭取在2008 年3月底之前提交審議。
3、需進一步規范關聯交易；
公司已逐步減少與股東單位之間的關聯交易，同時嚴格按照
證券監管部門的要求規范關聯交易的行為。
4、需進一步加強投資者關系管理工作。
公司已于2007 年7月起增加上海證券報作為公司指定信息披
露報紙。并加強了對投資者的宣傳、溝通工作，進一步強化信息
披露工作，反應良好。
二、對公眾評議問題的整改
《中紡投資發展股份有限公司公司治理專項活動自查報告和
3
整改計劃》于2007年6月30刊登在中國證監會指定信息披露報
紙，并公布在上海證券交易所網站接受公眾評議，公司未收到相
關評議意見。
三、對上海證監局現場檢查發現問題的整改情況
上海證監局于2007年9月28-30日對公司進行了現場檢查，
重點查閱了公司的各項管理制度、近三年的股東大會、董事會、
監事會會議資料，并現場走訪了有關所屬公司，提出以下治理方
面存在的問題：
1、2004至2006年度，獨立董事未按規定對公司董事會未做
出現金分配預案的事項發表獨立意見。
2、獨立董事未按照公司章程（2006年修訂）規定，在2006
年度股東大會上作述職報告。
3、2004至2006年度，公司未按章程規定將續聘會計師事務
所作為議案提交股東大會審議。
整改措施：
公司獨立董事將自2007年度起對現金分配預案發表獨立意
見，并在年度股東大會上作述職報告。公司將自2007年度起將續
聘會計師事務所作為議案提交股東大會審議。公司將加強制度學
習和業務學習，關注新規章的變化，進一步保持與各有關監管部
門的溝通，及時聽取監管規范意見，提高工作質量。對已存在的
問題在今后的三會運作中加以改進，不斷提高公司治理水平。
四、對上海證券交易所提出治理狀況評價的整改情況
上海證券交易所根據公司日常信息披露監管情況，結合公司
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治理自查情況及社會公眾對公司治理狀況的評議，建議公司當以
本次上市公司治理專項活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規則》等法律、法規、
規章及相關規范性文件的要求，切實加強公司內部的信息披露事
務管理制度建設和內控制度建設、規范股東大會和董事會運作、
強化公司董事（包括獨立董事）的履職意識，積極推動公司治理
水平的提高。
公司已結合公司自查及監管部門建議，訂立有關工作計劃，
逐步有序推進公司治理工作。
通過此次治理專項活動，公司從不同方面深化了對公司治理
的認識，關注到了現階段公司治理工作需盡快加強的環節，公司
治理機制得到進一步建立。公司將一如既往的重視公司治理工作，
并以此次上市公司所治理專項活動為契機，加強公司治理規范化
建設，提高公司運作質量。公司將及時對照有關法律、法規、規
章及相關規范性文件的要求，在監管部門的指導和廣大投資者的
關心下，不斷完善公司治理，推動公司規范運作，促進公司持續
穩定健康發展。
中紡投資發展股份有限公司
二○○七年十一月九日
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