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新浪財經

關于永鼎光纜(600105)2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:03 中國證券網
江蘇竹輝律師事務所關于江蘇永鼎股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

致：江蘇永鼎股份有限公司
江蘇竹輝律師事務所（下稱"本所"）接受江蘇永鼎股份有限公司（下稱"公司"）的委托，委派本律師出席公司2007年第三次臨時股東大會（下稱"本次股東大會"），根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本律師出席了本次股東大會。
一、本次股東大會召集、召開的程序
公司董事會已于2007年10月23日在《上海證券報》和《證券日報》就本次股東大會的召開時間、地點和審議事項進行了公告（下稱"公告"）。本次股東大會于2007年11月8日上午9時30分在江蘇省吳江市蘆墟鎮汾湖經濟技術開發區公司二樓會議室如期召開。會議由公司董事長莫林弟委托董事朱其珍女士主持。
本律師認為：本次股東大會召集、召開程序，符合法律法規及公司章程規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
出席本次股東大會的股東及股東代理人共6人，代表9個股東，代表公司股份[108,149,199]股，占公司股本總額的39.74％。
此外，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
本律師認為：出席本次股東大會人員的資格合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結果
本次股東大會以投票表決方式對公告所列議案進行了表決：
《關于向控股子公司提供對外擔保的議案》經出席會議股東所持表決權數的100％通過。
本律師認為：本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規和公司章程規定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本律師認為：公司2007年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
江蘇竹輝律師事務所
經辦律師：朱偉
郎一華
2007年11月8日

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