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遠東股份2007年第二次臨時股東大會決議

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 20:28 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000681 證券簡稱：遠東股份 公告編號：2007—050
遠東股份2007年第二次臨時股東大會決議
公 告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況：
1、召開時間：2007年11月8日上午10：00；
2、召開地點：江蘇省常州市新北區(qū)岷江路1號（公司總部）；
3、召開方式：現(xiàn)場投票；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長宋軍；
6、本次會議通知于2007年10月23日發(fā)出。會議的召集、召開
符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議出席情況：
1、出席會議的總體情況：出席本次股東大會的股東及代理人共
11人，代表股份9869.9766萬股，占公司總股份的49.66％。
2、無限售條件流通股東出席情況：無限售條件流通股東(含代理
人) 8人，代表股份605.6889萬股，占總股份的3.05％。
四、提案審議和表決情況：
1、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
同意 9869.9766 萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的
100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的0％；
棄權(quán)0萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的0％。
第 1 頁 共 1 頁
2、審議通過了《北京遠東網(wǎng)絡(luò)安全研究院因國家有關(guān)政策的調(diào)
整，申請解散清算的議案》。
同意 9859.9766 萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的
100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的0％；
棄權(quán)10萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的0.1％。
3、審議通過了《關(guān)于提名張毅先生為公司第五屆董事會董事候
選人的議案》。
同意 9859.9766 萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的
100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的0％；
棄權(quán)10萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的0.1％。
4、審議通過了《關(guān)于提名王錫民先生為公司第五屆董事會董事
候選人的議案》。
同意 9859.9766 萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的
100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的0％；
棄權(quán)10萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份的0.1％。
五、律師出具的法律意見：
江蘇常州東晟律師事務(wù)所郝秀風律師認為：公司本次臨時股東大
會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，出
席本次臨時股東大會人員的資格和召集人資格合法有效，本次臨時股
東大會表決程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
六、備查文件：
1、經(jīng)出席會議董事簽字確認的股東大會決議。
2、見證律師對本次臨時股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
遠東實業(yè)股份有限公司董事會
2007年11月8日
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