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新浪財經

關于報喜鳥(002154)2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:57 中國證券網
國浩律師集團（上海）事務所關于浙江報喜鳥服飾股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書

致：浙江報喜鳥服飾股份有限公司
浙江報喜鳥服飾股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年第三次臨時股東大會(以下簡稱"本次股東大會")定于2007年11月8日上午9∶30在浙江永嘉甌北鎮報喜鳥工業區報喜鳥行政辦公大樓三樓階梯會議室召開，國浩律師集團（上海）事務所（以下簡稱"本所"）接受公司的委托，指派方杰律師、湯怡燕律師出席會議，并依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則(2006年修訂)》和《浙江報喜鳥服飾股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）出具本法律意見書。
本所律師已經按照有關法律、法規的規定對本次股東大會召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、股東大會召集人資格的合法有效性、出席會議人員資格的合法有效性和股東大會表決程序、表決結果發表法律意見。法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔相應的法律責任。
本所律師是根據對事實的了解和對法律的理解發表法律意見。
本法律意見書依據國家有關法律、法規的規定而出具。
本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件公告，并依法對本所出具的法律意見承擔責任。
本所律師已經對與出具法律意見書有關的所有文件材料及證言進行審查判斷，并據此出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司召開本次股東大會，董事會于2007年10月23日以公告方式通知各股東。
公司發布的公告載明了會議的時間、地點、會議審議議案、說明了股東有權出席，并可委托代理人出席和行使表決權及有權出席股東的股權登記日、出席會議股東的登記方法等事項。
公司本次股東大會于2007年11月8日上午9∶30在浙江永嘉甌北鎮報喜鳥工業區報喜鳥行政辦公大樓三樓階梯會議室召開，會議召開的時間、地點符合通知內容。
經驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定。
二、股東大會召集人資格的合法有效性
經驗證，本次股東大會的召集人為公司董事會，符合法律、法規及《公司章程》的規定。
三、出席會議人員資格的合法有效性
1、出席會議的股東及委托代理人
根據公司出席會議股東簽名、授權委托書，出席會議股東及委托代理人7名，代表股份72002500股，占公司總股本的75.0026%。
2、出席會議的其他人員
經驗證，出席會議人員除股東及委托代理人外，是公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。
經驗證，出席公司本次股東大會人員資格均合法有效。
四、本次股東大會的表決程序、表決結果
經驗證，公司本次股東大會以記名投票方式進行了逐項表決。公司按《公司章程》規定的程序進行計票和監票，當場公布表決結果。本次股東大會議案審議通過的表決票數符合《公司章程》規定，表決結果合法有效。本次股東大會的表決程序符合《公司章程》的規定。
五、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；召集人和出席會議的人員的資格合法、有效；
表決程序符合《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
國浩律師集團（上海）事務所
經辦律師：
方 杰
湯怡燕
年 月 日

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