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新浪財經(jīng)

關(guān)于長城電腦(000066)二零零七年度第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:28 中國證券網(wǎng)
廣東信達律師事務(wù)所及廣東經(jīng)天律師事務(wù)所關(guān)于中國長城計算機深圳股份有限公司二零零七年度第一次臨時股東大會的法律意見書

致：中國長城計算機深圳股份有限公司（下稱"貴公司"）廣東信達律師事務(wù)所與廣東經(jīng)天律師事務(wù)所（以下統(tǒng)稱"本所"）接受貴公司的委托，分別指派李瑮蛟律師及陳詠樁律師（以下統(tǒng)稱"本所律師"）參加了貴公司2007年第一次臨時股東大會，并進行了必要的驗證工作。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱"《股東大會規(guī)則》"）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，對貴公司2007年第一次臨時股東大會（下稱"本次股東大會"）的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項發(fā)表法律意見。
一、關(guān)于本次股東大會的召集與召開程序
2007年10月24日貴公司董事會在《中國證券報》、《上海證券報》以及《證券時報》上刊登了《中國長城計算機深圳股份有限公司關(guān)于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知》。2007年11月8日上午9時30分，貴公司本次股東大會依前述通知所述，在貴公司會議室如期召開。
經(jīng)本所律師審驗，本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會的人員及召集人資格
1、出席本次股東大會的股東及委托代理人
出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共5名，持有貴公司股份219,365,952股，占貴公司股本總額的47.85%。
經(jīng)本所律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決權(quán)的資格合法有效。
2、出席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、董事會秘書及本所律師。
3、本次股東大會的召集人
經(jīng)本所律師驗證，本次股東大會的召集人為貴公司第四屆董事會。
本所律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會，本次股東大會召集人的資格合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序
經(jīng)本所律師驗證，本次股東大會就會議通知中列明的《關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的議案》及《向農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行申請綜合授信額度議案》進行審議，以記名投票表決方式對上述議案進行了投票表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進行計票監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。議案中所列議案均獲股東大會有效通過。
本次股東大會會議記錄均由出席本次股東大會的董事、董事會秘書簽名，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結(jié)果提出異議。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，出席會議人員資格有效，本次股東大會的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
本所同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
廣東信達律師事務(wù)所 見證律師：
負(fù)責(zé)人：許曉光 李瑮蛟 律師
廣東經(jīng)天律師事務(wù)所 見證律師：
負(fù)責(zé)人：陳學(xué)明 陳詠樁 律師
二零零七年十一月八日

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