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豐原生化(000930)三屆三十七次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:18 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：豐原生化 股票代碼：000930 公告編號：2007-058
安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司三屆三十七次董事會決議公告
暨召開2007年第四次臨時(shí)股東大會的會議通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年10月29
日分別以傳真和專人送達(dá)的方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出召開
公司三屆三十七次董事會會議的書面通知。2007年11月8日上午召開了公司三
屆三十七次董事會，在保障所有董事充分表達(dá)意見的情況下，本次董事會采用通
訊方式進(jìn)行表決。會議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決的董事共8人，參加
表決的董事有：岳國君先生、李建先生、夏令和先生、王德忠先生、賴小鴻先生、
白鳳武先生、卓敏女士、張?jiān)蒲嗯浚稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返南嚓P(guān)規(guī)
定。
二、議案審議情況
（一）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司
2007 年度增加部分日常關(guān)聯(lián)交易有關(guān)情況的議案》（關(guān)聯(lián)董事岳國君先生回避
了對該議案的表決，具體內(nèi)容見《關(guān)于公司2007年度增加部分日常關(guān)聯(lián)交易的
公告》）
此議案需提交下次股東大會審議。公司獨(dú)立董事白鳳武先生、卓敏女士、張
云燕女士對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
（二）以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請
召開公司2007年第四次臨時(shí)股東大會的議案》。
三、2007 年第四次臨時(shí)股東大會會議具體事項(xiàng)
（一）會議召開的基本情況
1
1、會議召開時(shí)間：2007年11月28日（星期三）下午2：00，會期半天。
2、股權(quán)登記日：2007年11月21日（星期三）
3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司綜合樓6樓會議廳
4、召集人：公司董事會
5、會議方式：現(xiàn)場投票方式。
6、會議出席對象
（1）凡2007年11月21日（星期三）下午交易時(shí)間結(jié)束后在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式
出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出
席。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（二）會議審議議題：
1、《關(guān)于公司董事會換屆的議案》；
2、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆的議案》；
3、《關(guān)于續(xù)聘北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》；
4、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會設(shè)立專門委員會及其組成人員的議
案》；
5、《關(guān)于公司向中糧集團(tuán)有限公司委托借款7.199億元的議案》；
6、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理委托借款事宜的議案》；
7、《關(guān)于公司2007年度增加部分日常關(guān)聯(lián)交易有關(guān)情況的議案》。
（三）現(xiàn)場登記方法
1．登記手續(xù)：
a) 法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明
書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
b)個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、
持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函
或傳真的方式登記。
2
2．登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司董事會辦公室
地址：安徽省蚌埠市大慶路73號
郵政編碼： 233010
聯(lián)系電話： 0552-4926909
指定傳真： 0552-4926758
聯(lián) 系 人：王先生 孫小姐
3．登記時(shí)間：2007年11月27日8：30—17：00
（四）其它事項(xiàng)
出席股東大會所有股東的費(fèi)用自理。
安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司
董 事 會
2007年11月8日
附：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽豐原生
物化學(xué)股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會，并全權(quán)行使表決權(quán)。
委托人： 身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 股東賬號：
受委托人簽名： 身份證號碼：
受委托日期： 有效期：
委托人對審議事項(xiàng)的投票指示： （請注明對
參與表決議案投同意、反對或棄權(quán)票）。
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