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蘇寧環(huán)球(000718)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:18 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼:000718 證券簡(jiǎn)稱:蘇寧環(huán)球 公告編號(hào):2007-039
蘇寧環(huán)球股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇寧環(huán)球股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2007年11月8日在蘇
寧環(huán)球大廈公司會(huì)議室召開。公司以電話通知的方式于2007年11月7日通知了
全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定，會(huì)議有效。本次會(huì)議以舉手表決的方式審議并通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議以9票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管
理人員變動(dòng)的議案》；
因工作調(diào)整，公司董事長(zhǎng)兼總裁張桂平先生提出辭去總裁職務(wù)，并提名徐剛
先生作為總裁候選人（簡(jiǎn)歷附后），李嶺先生作為副總裁候選人（簡(jiǎn)歷附后）提
交本次董事會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如
下：
1、經(jīng)查閱被提名人徐剛先生、李嶺先生個(gè)人履歷，被提名人均具有擔(dān)任公司
高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》有關(guān)限制擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的行為，其任職資格合法。
2、公司董事會(huì)提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的
有關(guān)規(guī)定，同意公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議張桂平先生辭去公司總裁職務(wù)；
聘任徐剛先生為公司總裁，聘任李嶺先生為公司副總裁。
二、會(huì)議以9票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立的
“無(wú)錫蘇寧環(huán)球房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”議案》。
2007年9月4日，公司控股子公司南京天華百潤(rùn)投資發(fā)展有限責(zé)任公司（以
下簡(jiǎn)稱“天華百潤(rùn)”）通過(guò)掛牌出讓的方式，獲得了江蘇省無(wú)錫市“錫國(guó)土2007-39”
地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。公司擬于無(wú)錫市注冊(cè)成立“無(wú)錫蘇寧環(huán)球房地產(chǎn)開發(fā)有
限公司”（公司名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）作為項(xiàng)目公司開發(fā)此地塊。公司注冊(cè)資金
10000萬(wàn)元，其中，天華百潤(rùn)公司投資5100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的51%，蘇寧環(huán)球
股份有限公司投資4900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的49%。
具體內(nèi)容待無(wú)錫公司注冊(cè)成功后，公司將公告詳細(xì)的對(duì)外投資情況。
特此公告
蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會(huì)
二OO 七年十一月八日
簡(jiǎn)歷：
1、徐剛先生，生于1961年10月，中共黨員，畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)
院，高級(jí)管理人員工商碩士學(xué)位，會(huì)計(jì)師職稱，為上海市工商聯(lián)執(zhí)委常委，上海
市科協(xié)常委。徐剛先生為經(jīng)濟(jì)管理資深專業(yè)人士，有21年各級(jí)政府部門經(jīng)濟(jì)管
理及組織領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，1984年-1991年任浙江省黃巖縣、市財(cái)政稅務(wù)局副局長(zhǎng)；1992
年-1995年任浙江省黃巖市、區(qū)財(cái)政稅務(wù)局局長(zhǎng)；1995年-1997年任浙江省國(guó)、
地稅局征管處副處長(zhǎng)；1997年-2000年任浙江省地稅局征管處處長(zhǎng)；2000年-2002
年任浙江省財(cái)政廳黨組成員、省地稅局總會(huì)計(jì)師；2002年－2004年任吉利控股
集團(tuán)副董事長(zhǎng)、CEO；2004年－2006年任上海華普汽車有限公司董事長(zhǎng)；2007年
1月-2007年8月兼任吉利控股集團(tuán)副董事長(zhǎng)兼上海華普汽車有限公司董事長(zhǎng)；
2005年6月-2007年8月任吉利汽車（0175.hk）執(zhí)行董事，2007年8月至今任
吉利汽車（0175.hk）非執(zhí)行董事。徐剛先生曾榮獲“十大中華管理英才”、“中
華十大經(jīng)濟(jì)英才”、“中國(guó)管理100人"、“中國(guó)十大創(chuàng)業(yè)新銳人物”、“2003
年度汽車行業(yè)全明星陣容最佳民營(yíng)企業(yè)CEO/總裁”、“上海十大青年經(jīng)濟(jì)人物”
等榮譽(yù)稱號(hào)，曾被上海市委市政府評(píng)為“上海市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“上海市優(yōu)秀
中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者”、“上海市勞動(dòng)模范”。
2、李嶺先生，生于1965年7月，工業(yè)與民用建筑專業(yè)本科畢業(yè)，工商管理
研究生結(jié)業(yè)。2001年至2002年，在南京城市建設(shè)開發(fā)（集團(tuán)）總公司任職，曾
任該公司副總經(jīng)理；2003年，在江蘇省建設(shè)廳掛職鍛煉；2004年至2005年12
月在蘇寧集團(tuán)下屬蘇寧地產(chǎn)任副總經(jīng)理，現(xiàn)任蘇寧環(huán)球股份有限公司董事、子公
司天華百潤(rùn)總經(jīng)理。

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