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長源電力(000966)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:11 中國證券網
證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2007-057
國電長源電力股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次會議沒有否決提案的情況
本次會議沒有修改提案的情況
本次會議沒有新提案提交表決的情況
一、會議召開的情況
1.召開時間：2007年11月8日（星期四）上午9：00
2.召開地點：武漢市武昌區徐東大街117號華中電力金融大廈公司本部9樓會議室；
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：副董事長肖宏江
二、會議的出席情況
出席會議的股東或其授權代表共計6人，代表股份311,267,344股，占公司有表決權總
股份的56.17％，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司14名董事、
6名監事和高級管理人員出席了會議，湖北松之盛律師事務所律師彭波參加會議并出具了
法律意見書。
三、提案審議和表決情況
經大會審議，以現場投票方式進行表決，通過了以下三項議案（議案的詳細內容見刊登
于2007年10月22日《中國證券報》和《證券時報》上的五屆四次次董事會決議公告）：
1、關于修改公司章程的議案
同意股數為311,267,344股，占出席會議有表決權股份總數的100％，反對股數0股，
棄權股數0股。
2、關于公司對外擔保事項的議案
同意股數為311,267,344股，占出席會議有表決權股份總數的100％，反對股數0股，
棄權股數0股。
3、關于提名李慶奎先生作為新任董事的議案
以累積投票制方式表決，同意投票權數為311,267,344票，占出席會議有表決權股份總
數的100%，無棄權票。
四、律師出具的法律意見書摘錄
1.律師事務所名稱：湖北松之盛律師事務所
2.律師姓名：彭波
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序合法、有效；出席大會人員資格、召集
人資格合法、有效；表決程序和表決結果合法、有效。
五、備查文件
1. 公司2007年第二次臨時股東大會會議決議
2. 公司第五屆董事會第四次會議決議
3. 湖北松之盛律師事務所出具的法律意見書
4. 公司章程
國電長源電力股份有限公司董事會
2007年11月8日
附件：
新任董事簡歷
李慶奎：男，1956年3月出生，碩士研究生學歷，高級工程師，現任中國國電集團公
司副總經理。歷任山東菏澤電業局助理工程師、團支部書記，山東電業局干部處干部任免科
科長，山東沾化發電廠黨委副書記、副廠長、廠長，菏澤發電廠廠長兼黨委書記，中紀委駐
電力部（國家電力公司）副局級紀檢員，監察部駐電力部（國家電力公司）監察局副局長，
中紀委駐國家電力公司紀檢組副組長、監察局局長，糾風辦主任。

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