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新浪財經

東莞控股(000828)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:10 中國證券網
股票代碼：000828 股票簡稱：東莞控股 公告編號：2007－038
東莞發展控股股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東莞發展控股股份有限公司(下稱本公司或東莞控股)第四屆董
事會第八次會議于2007年11月8日以通訊方式召開。應到會董事7
名，實際到會董事7名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
和本公司章程的規定，決議合法有效。本次會議作出了如下決議：
以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于聘
羅柱良先生為東莞發展控股股份有限公司副總經理的議案》，同意聘
羅柱良先生為本公司副總經理，相關簡歷及獨立董事意見附后。
特此公告
東莞發展控股股份有限公司董事會
2007年11月9日
1
附一：羅柱良先生簡歷
羅柱良，男，1976年7月出生，漢族，東莞茶山人，中共黨員，
大學本科學歷，工程碩士學位，工程師。工作經歷如下：
1999年7月至2000年10月，在東莞市公路橋梁收費所工作；
2000年11月至2003年12月，在莞深高速公路建設有限公司工
作，任營運部部長;
2004年1月至今，在東莞發展控股股份有限公司工作，任營運
部經理。
羅柱良先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；截
止2007年11月8日，羅柱良先生持有東莞控股股票0股，未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
2
附二：
東莞發展控股股份有限公司獨立董事意見書
作為東莞發展控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事,
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和
東莞發展控股股份有限公司獨立董事工作制度的相關規定,對公司第
四屆董事會第八次會議聘任羅柱良先生為公司副總經理發表獨立意
見如下：
公司第四屆董事會第八次會議關于高管人員的提名方式及聘任
程序合法、合規， 聘任的高管人員任職資格合法、合規 ,其學歷、
專業知識、技能、工作經歷和管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任
所聘崗位的職責要求。
因此，本人同意公司第四屆董事會第八次會議作出的有關高管聘
任的決議。
獨立董事： 王寶林
劉 恒
雷星暉
2007年11月8日
3

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