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2007年第一次臨時股東大會

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:09 中國證券網(wǎng)
2007年第一次臨時股東大會
證券代碼：002174 證券簡稱：梅花傘 公告編號：2007-008
梅花傘業(yè)股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票方式進行表決。
一、會議召開和出席情況
梅花傘業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007
年11月8日在福建省晉江市東石鎮(zhèn)金甌工業(yè)區(qū)公司五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。
出席本次會議的股東（股東代理人）共4名，代表有效表決權(quán)的股份61,320,522
股，占公司總股份總額的73.93%。
會議由公司董事長王安邦先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見
證律師列席了會議，會議以記名投票表決方式，本次會議的召集和召開符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案表決情況
會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》，表決結(jié)果為：贊成4
人，代表股份61,320,522股，贊成股數(shù)占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代
表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
（二）審議通過《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》，表決結(jié)果為：贊成4人，
2007年第一次臨時股東大會
代表股份61,320,522股，贊成股數(shù)占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）
有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
（三）審議通過《關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》，表決結(jié)果為：贊成4人，
代表股份61,320,522股，贊成股數(shù)占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）
有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
（四）審議通過《關(guān)于修改關(guān)聯(lián)交易決策制度的議案》，表決結(jié)果為：贊成4
人，代表股份61,320,522股，贊成股數(shù)占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代
表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
（五）審議通過《關(guān)于修改獨立董事制度的議案》，表決結(jié)果為：贊成4人，代
表股份61,320,522股，贊成股數(shù)占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
（六）審議通過《關(guān)于修改募集資金使用管理辦法的議案》，表決結(jié)果為：贊
成4人，代表股份61,320,522股，贊成股數(shù)占出席本次會議股東（股東代理人）所持
（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
（七）審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本至82,939,921元并辦理工商變更登記
的議案》，表決結(jié)果為：贊成4人，代表股份61,320,522股，贊成股數(shù)占出席本次會
議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄
權(quán)票。
（八）審議通過《關(guān)于修改〈公司章程（草案）〉的議案》，表決結(jié)果為：贊
成4人，代表股份61,320,522股，贊成股數(shù)占出席本次會議股東（股東代理人）所持
（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
三、律師出具的法律意見
福建至理律師事務(wù)所蔣方斌律師、林涵律師出席本次會議，認為公司2007年第
一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大
會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
2007年第一次臨時股東大會
四、關(guān)于本次通過議案的公布
本次股東大會通過的《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會
議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《獨立董事制度》、《募集資金使用管理辦
法》及《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 。
五、會議備查文件
1、公司2007年第一次臨時股東大會決議；
2、福建至理律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的《法律意見書》；
特此公告。
梅花傘業(yè)股份有限公司
董 事 會
二零零七年十一月八日

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