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長(zhǎng)源電力(000966)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:08 中國(guó)證券網(wǎng)
國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
湖 北 松 之 盛 律 師 事 務(wù) 所
關(guān)于國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司
二〇〇七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書公告
致：國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司
湖北松之盛律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受國(guó)電長(zhǎng)源電力股
份有限公司的委托，指派我們出席貴公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并就本次股東大會(huì)的召集、召開程序
的合法性、出席會(huì)議人員資格、召集人資格的合法有效性以及表決程
序和表決結(jié)果的合法有效性出具法律意見。
為出具本法律意見書，我們出席了本次股東大會(huì)，審查了貴公司
提供的有關(guān)本次股東大會(huì)相關(guān)文件，聽取了貴公司董事會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)
所作的說(shuō)明。在審查有關(guān)文件的過(guò)程中，貴公司向我們保證并承諾，
其向本所提交的文件和所作的說(shuō)明是真實(shí)的，并已經(jīng)提供本《法律意
見書》所必需的、真實(shí)的原始書面材料、副本材料或口頭證言，有關(guān)
副本材料或復(fù)印件與原件一致。
我們依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），
并按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，出具法
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國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)提議召開，貴公司董事會(huì)已于會(huì)議
召開十五日以前，將本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、議程、出席會(huì)
議人員的資格和出席會(huì)議登記辦法、有權(quán)出席會(huì)議股東股權(quán)登記日及
其可委托代理人出席會(huì)議并參加表決的權(quán)利等事項(xiàng)，以公告方式刊載
于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。上述公告已列明本次股東大會(huì)討論
的事項(xiàng)，并按規(guī)定對(duì)所有議案的內(nèi)容進(jìn)行了披露。
貴公司本次股東大會(huì)于2007年11月8日上午9:00如期召開，
會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。
經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人資格
貴公司本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集召開。
出席貴公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共6名，代表股份
311267344股，占貴公司股本總額的56.17%。本律師將到會(huì)股東或股
東代理人提供的身份證明、持股證明及《授權(quán)委托書》與中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的2007年11月1日下午收市時(shí)
貴公司之《股東名冊(cè)》以及其他相關(guān)證明文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為上述
人員有資格出席本次股東大會(huì)。
出席本次股東大會(huì)的其他人員為貴公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、
其他高級(jí)管理人員、見證律師。
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國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
經(jīng)驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的人員的資格、召集人資格符合法律、
行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
貴公司本次股東大會(huì)就公告中列明的事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行
了逐項(xiàng)表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決
結(jié)果。
經(jīng)驗(yàn)證,貴公司本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律、
行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
四、結(jié)論
經(jīng)核查，本律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符
合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資
格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合
法、有效。
湖北松之盛律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：彭和平
彭 波
二〇〇七年十一月八日
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