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永安林業(yè)(000663)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:08 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000663 證券簡稱：永安林業(yè) 公告編號：2007-029
福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
二〇〇七年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未出現(xiàn)增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月8日
2、召開地點：福建省永安市燕江東路819號公司五樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司副董事長謝益林同志
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東（代理人）9人、代表股份102873800股、占上市公司
有表決權(quán)總股份50.74%。
四、提案審議和表決情況（提案具體內(nèi)容請登陸巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn查詢）。
《關(guān)于處置大鵬創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》
①總的表決情況：同意 102673500 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)
99.81%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)200300股，占出
席會議所有股東所持表決權(quán)0.19%。
②表決結(jié)果：本提案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：福建君立律師事務(wù)所
2、律師姓名：江日華
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合
《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人
員的資格和股東大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告！
福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會
2007年11月8日

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