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天茂集團(tuán)(000627)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:08 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000627 證券簡稱：天茂集團(tuán) 公告編號：2007-033
天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司向特定對象非公開發(fā)行股票項(xiàng)目審查反饋意見的要求，天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份
有限公司于2007年11月8日召開第四屆董事會第二十五次會議。本次會議通知于2007年
10月28日分別以電話或傳真等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及全體高級管理人員。2007年11
月8日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》及《公司章
程》的規(guī)定。會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于前次募集資金使用
情況的專項(xiàng)說明的議案》。
詳細(xì)內(nèi)容請見公司在巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn上同日公布的《關(guān)于前次募集資金
使用情況的專項(xiàng)說明的議案》。
特此公告！
天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二00七年十一月八日
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