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新浪財經

科華生物(002022)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:07 中國證券網
證券代碼:002022 證券簡稱:科華生物 編號:臨2007-049
上海科華生物工程股份有限公司
二00七年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
會議召開時間為：2007年11月8日（星期四）上午9:30時起
2、會議召開地點：上海市欽江路99號上海海悅酒店
3、會議方式：本次股東大會采取現場投票方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長唐偉國先生
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規
范性文件的規定。
二、會議的出席情況
出席會議的股東人數為7人，參加表決的股東共7人，持有代表公司
53,126,727股有表決權股份，占公司股份總數的25.25％。此外，公司董事、監
事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
三、議案的審議情況
本次股東大會以現場記名投票方式，審議通過了如下議案：
1、《關于修改公司章程的議案》；
表決結果為：同意53,126,727股，占參與表決有表決權股份總數的100%；反
對0股；棄權0股。
2、《關于聘任會計師事務所的議案》；
同意續聘立信會計師事務所有限公司為本公司2007年度審計機構。
表決結果為：同意53,126,727股，占參與表決有表決權股份總數的100%；反
對0股；棄權0股。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經國浩律師集團（上海）事務所許航律師現場見證，并出具了
《法律意見書》，通過現場見證，律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大
會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
五、備查文件目錄
1、經出席會議董事簽字確認的二OO七年第一次臨時股東大會決議；
2. 國浩律師集團（上海）事務所出具的《法律意見書》；
3、公司二OO七年第一次臨時股東大會會議資料。
上海科華生物工程股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月九日

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