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新浪財經

關于梅花傘(002174)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:07 中國證券網
關于梅花傘業股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會的
法 律 意 見 書
福建至理律師事務所
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電話：（0591）87813898 87855641 87855642
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電子信箱：zenith@pub1.fz.fj.cn
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福建至理律師事務所
關于梅花傘業股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會的法律意見書
閩理股非字[2007]第087號
致：梅花傘業股份有限公司
福建至理律師事務所（以下簡稱“本所”）接受梅花傘業股份有限公司（以
下簡稱“公司”）之委托，指派蔣方斌、林涵律師出席公司2007年第一次臨時股
東大會（以下簡稱“本次會議”），并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱
“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》（證監發[2006]21 號）等有關法律、
法規、規范性文件以及《公司章程》之規定出具法律意見。
本所律師聲明事項：
1、公司應當對其向本所律師提供的本次會議資料以及其他相關材料（包括
但不限于公司第一屆董事會第八次會議決議及公告、《關于召開2007年第一次臨
時股東大會的通知》、本次會議股權登記日的股東名冊和《公司章程》等）的真
實性、完整性和有效性負責。
2、對于出席現場會議的公司股東（或股東代理人）在辦理出席會議登記手
續時向公司出示的身份證件、營業執照、授權委托書、股票賬戶卡等材料，其真
實性、有效性應當由出席股東（或股東代理人）自行負責，本所律師的責任是核
對股東姓名（或名稱）及其持股數額與股東名冊中登記的股東姓名（或名稱）及
其持股數額是否一致。
3、按照《上市公司股東大會規則》的要求，本所律師僅對本次會議的召集、
召開程序、本次會議召集人及出席會議人員的資格、本次會議的表決程序及表決
2
結果發表法律意見。本所律師并不對本次會議審議的議案內容及其所涉及事實的
真實性、合法性發表意見。
4、本所律師同意公司董事會將本法律意見書與本次會議決議一并公告。
基于上述聲明，根據《上市公司股東大會規則》第五條的要求，按照律師行
業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所律師現出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
公司第一屆董事會第八次會議于2007年10月22日作出了關于召開本次會
議的決議，并于2007年10月23日分別在《證券時報》、深圳證券交易所網站
(http://www.szse.cn)和巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了
《關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》。
本次會議于2007年11月8日上午在福建省晉江市東石鎮金甌工業區公司五
樓會議室以現場會議方式召開，由公司董事長王安邦先生主持。
本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會規則》和《公司章程》的規定。
二、本次會議召集人及出席會議人員的資格
1、本次會議由公司董事會召集，召集人的資格合法有效。
2、出席現場會議的股東（含股東代理人）共 4 人，代表股份 61,320,522
股，占公司有表決權股份總數（82,939,921股）的比例為73.93%。公司部分董
事、監事、財務總監和董事會秘書出席了本次會議。本所律師認為，上述出席會
議人員的資格合法有效。
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三、本次會議的表決程序及表決結果
（一）審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》，表決結果為：同意
4人，代表股份61,320,522股，占出席會議股東所持表決權的100%；無反對票；
無棄權票。
（二）審議通過《關于修改董事會議事規則的議案》，表決結果為：同意4
人，代表股份61,320,522股，占出席會議股東所持表決權的100%；無反對票；
無棄權票。
（三）審議通過《關于修改監事會議事規則的議案》，表決結果為：同意 4
人，代表股份61,320,522股，占出席會議股東所持表決權的100%；無反對票；
無棄權票。
（四）審議通過《關于修改關聯交易決策制度的議案》，表決結果為：同意
4人，代表股份61,320,522股，占出席會議股東所持表決權的100%；無反對票；
無棄權票。
（五）審議通過《關于修改獨立董事制度的議案》，表決結果為：同意4人，
代表股份61,320,522股，占出席會議股東所持表決權的100%；無反對票；無棄
權票。
（六）審議通過《關于修改募集資金使用管理辦法的議案》，表決結果為：
同意4人，代表股份61,320,522股，占出席會議股東所持表決權的100%；無反
對票；無棄權票。
（七）審議通過《關于增加公司注冊資本至82,939,921元并辦理工商變更
登記的議案》，表決結果為：同意4人，代表股份61,320,522股，占出席會議股
東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。
4
（八）審議通過《關于修改〈公司章程（草案）〉的議案》，表決結果為：同
意4人，代表股份61,320,522股，占出席會議股東所持表決權的100%；無反對
票；無棄權票。
根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次會
議的表決程序及表決結果均合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員
均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。
本法律意見書正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致書！
5
（本頁為《福建至理律師事務所關于梅花傘業股份有限公司2007年第一次
臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁，無正文）
福建至理律師事務所 經辦律師：
負責人：蔣方斌 蔣方斌
林 涵
二○○七年十一月八日
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