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關(guān)于*ST大唐(600198)2007年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 06:05 中國證券網(wǎng)
北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于大唐電信科技股份有限公司2007年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

致：大唐電信科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《大唐電信科技股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）的規(guī)定，北京市德恒律師事務(wù)所（以下簡稱"本所"）接受大唐電信科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，指派律師出席公司于2007年11月7日召開的2007年第七次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱"本次會(huì)議"），對(duì)本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決方式和程序以及會(huì)議決議的有效性等事宜出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出席了本次會(huì)議，并對(duì)本次會(huì)議的召集、召開、表決等有關(guān)事項(xiàng)、出席會(huì)議股東資格及公司提供的文件進(jìn)行了核查驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次會(huì)議的召集和召開程序
1.本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集。公司董事會(huì)于2007年10月23日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登了召開本次會(huì)議的通知，同時(shí)公告了本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、審議內(nèi)容及出席會(huì)議的股東登記辦法等事項(xiàng)。
2.本次會(huì)議于2007年11月7日上午9點(diǎn)在北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)公司315會(huì)議室如期召開。
本所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集和召開履行了法定程序，不存在違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的情形。
二、出席本次會(huì)議人員資格
1.出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)25人，代表有表決權(quán)股份169,398,809股，占公司總股本的38.5886％。
2.本次會(huì)議由公司董事長曹斌先生主持，公司董事會(huì)秘書、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師參加了本次會(huì)議。
本所律師驗(yàn)證了出席本次會(huì)議人員的身份，認(rèn)為上述人員均有資格出席或列席本次會(huì)議。
三、本次會(huì)議的議案
本次會(huì)議審議并表決了《關(guān)于2007年第四批為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，不存在會(huì)議現(xiàn)場提出臨時(shí)提案或?qū)ζ渌唇?jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行表決的情形。
四、本次會(huì)議的表決
本次會(huì)議對(duì)上述兩項(xiàng)議案進(jìn)行記名投票表決，在審議《關(guān)于調(diào)整公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)股東電信科學(xué)技術(shù)研究院與電信科學(xué)技術(shù)第十研究所依法回避表決。會(huì)議按規(guī)定進(jìn)行了計(jì)票和監(jiān)票，并當(dāng)場公布了如下表決結(jié)果：
1．以出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的99.97％通過《關(guān)于2007年第四批為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；
2．以出席會(huì)議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的99.84％通過《關(guān)于調(diào)整公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議表決方式及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論意見
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集和召開程序、出席本次會(huì)議的股東或股東代理人的資格、本次會(huì)議的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
北京市德恒律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
王 麗
承辦律師：
陳 洪 武
承辦律師：
崔 杰
二○○七年十一月七日

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