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北礦磁材科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有增加、修改和否決提案的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)及股東出席情況
北礦磁材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月7日在北京市西城區(qū)西直門(mén)外文興街1號(hào)北京礦冶研究總院306會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)蔣開(kāi)喜先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行，本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人102名，代表股份69,639,611股，占公司有表決權(quán)總股份的53.57%。其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東、股東授權(quán)代表及委托投票代理人7人，代表股份68,304,354股，占公司有表決權(quán)總股份的52.54%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東95人，代表股份1,335,257股，占公司有表決權(quán)總股份的1.03%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京市友邦律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
本次會(huì)議逐項(xiàng)審議了提交議案，會(huì)議以書(shū)面記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。大會(huì)審議表決結(jié)果如下：
1. 審議通過(guò)了修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》（內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站）參加表決的股份數(shù)為69,639,611股,其中：同意68,803,495股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.80%，反對(duì)594,616股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.85%，棄權(quán)241,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.35%。
2. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司暫時(shí)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》參加表決的股份數(shù)為69,639,611股,其中：同意68,701,745股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.65%，反對(duì)667,416股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.96%，棄權(quán)270,450股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%。
3. 審議通過(guò)了《關(guān)于聘任北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》參加表決的股份數(shù)為69,639,611股,其中：同意68,729,845股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.69%，反對(duì)577,250股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.83%，棄權(quán)332,516股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.48%。
三、律師見(jiàn)證情況
北礦磁材2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序；召集人資格及出席本次股東大會(huì)人員的資格；本次股東大會(huì)的議案和會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2. 北京市友邦律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)；
3. 公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站）。
特此公告。
北礦磁材科技股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月七日
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