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旭飛投資(000526)

http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 17:21 中國證券網
`股票簡稱：旭飛投資 股票代碼：000526 公告編號：2007-048
廈門旭飛投資股份有限公司
2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月7日上午9:30分開始
2、召開地址：深圳市福田區八卦二路旭飛城市文化廣場十六樓會議
室
3、召開方式：現場表決
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人：董事長鄭嘉猷先生
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上
市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代表共7名，代表股份總數42,053,878股，
占本公司總股本的 43.72%，其中社會公眾股股東 2 名，代表股份總數
1,285,600 股，占本公司總股本的 1.34%。公司董事、監事和董事會秘書
中除董事鄭愛民及監事劉維業請假外，其余均出席了會議，公司其他高級
管理人員列席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議以記名投票現場表決方式，審議并形成了如下決議：
1、《關于蘇洋先生辭去獨立董事職務，并增補唐安先生為公司獨立董事的
議案》其中：
（1）蘇洋辭去獨立董事：
同意42,053,878票；反對0票；棄權0票，同意票占出席會議所有
股東所持表決權的100%，表決通過。
（2）增補唐安為獨立董事：
同意42,053,878票；反對0票；棄權0票，同意票占出席會議所有
股東所持表決權的100%，表決通過。
2、《關于轉讓下屬子公司深圳市中佳飛房地產開發有限公司股權的議案》；
同意42,053,878票；反對0票；棄權0票，同意票占出席會議所有
股東所持表決權的100%，表決通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東鵬安律師事務所
2、律師姓名：崔麗榮
3、結論性意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會
規則》、《深圳市證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定；出席本
次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序合法有效；本
次股東大會決議合法有效。
特此公告。
廈門旭飛投資股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月七日

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