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新浪財經

常山股份(000158)監事會三屆十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 17:21 中國證券網
石家莊常山紡織股份有限公司監事會三屆十五次會議決議公告

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
石家莊常山紡織股份有限公司監事會三屆十五次會議于2007年11月7日在本公司會議室召開。監事應到3人，實到3人，會議由監事會主席趙凱主持。會議召集、召開程序及方式符合《公司法》和《公司章程》。
一、會議審議討論了公司董事會三屆十七次會議的有關議案：
1、關于投資"整體改造、優化升級項目"的議案；
2、關于"整體改造、優化升級項目"的可行性分析報告；
3、關于提請股東大會授權董事會全權負責實施"整體改造、優化升級項目"相關事宜的議案：
4、關于投資"整體改造、優化升級一期工程--高檔服裝面料項目"的議案；
5、關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案。
二、監事會對董事會上述各項議案進行了審議，一致贊成。認為：
1、公司"整體改造、優化升級項目" 符合國家紡織"十一五"發展規劃和產業準入政策，符合河北省做大項目、大產業聚集、大基地的要求，符合《石家莊紡織基地發展規劃綱要》的要求以及環保政策的要求，符合石家莊紡織工業的實際情況和公司發展的具體實際。項目規劃方案較切合實際，實施計劃和進度安排比較科學，有可行的資金保障，有良好的預期效益，有利于公司的長遠發展，必將惠及股東的根本利益。
2、提請股東大會授權董事會全權負責實施"整體改造、優化升級項目"相關事宜，便于董事會在有關法律法規及公司章程規定的范圍內，及時對項目實施過程中進行更加及時有效的調整和推進，有利于提高效率。
3、"整體改造、優化升級一期工程--高檔服裝面料項目"設計規模適宜，裝備配置合理，建設資金有保障，符合公司實際，將促進公司主業優化升級，確保整體搬遷中生產穩定、市場份額不減、經營業績穩步提升。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司監事會
2007年11月7日

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